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概述
本公司建立公司治理制度，除应遵守相关法令及章程之规定，维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、落实永续发展之推动，确保公司永续经营，并致力于建置有效的公司治理架构，说明如下：
A. 施行原则
本公司极为重视公司治理并依下述原则办理，以落实公司治理：
1.重要资讯之即时揭露。
2.董事会与经营团队之良性互动与制衡。
3.维持一定比例之独立董事席次。
4.设立功能性委员会，协助董事会履行其监督职责。
5.具体明确的股利政策。
6.股东会议案逐案票决并采电子投票行使表决权，充分落实股东权利之行使。
7.遵循公司治理守则，秉持诚信经营原则并落实内部稽核之机制。
B. 公司治理之落实
本公司之公司治理架构，董事会下设置三个功能性委员会，分别为「审计委员会」、「薪资报酬委员会」及「提名委员会」。
1.审计委员会
本公司自2014年6月设置审计委员会，审计委员会替代监察人，落实公司治理精神，依本公司「审计委员会组织规程」运作，以下列事项之监督为主要目的：
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。
2.薪资报酬委员会
本公司自2011年12月设置薪资报酬委员会，为健全董事及经理人薪资报酬制度，落实公司治理精神，依本公司「薪资报酬委员会组织规程」办理。
3.提名委员会
本公司自2022年11月设置提名委员会，为健全本公司董事会功能及强化管理机制，落实公司治理精神，依本公司「提名委员会组织规程」办理。
C. 公司治理、诚信经营及推动永续发展之运作及执行情形
1.公司治理
本公司已配置适任及适当人数之公司治理人员，由财务暨行政管理处人员担任，依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会及股东会会议相关事宜；制作董事会及股东会议事录；协助董事就任及持续进修；提供董事执行业务所需资料；协助董事遵循法令；定期依公司「董事会续效评估办法」对董事会进行绩效评核。本公司于2023年5月设置公司治理主管。
2.诚信经营及推动永续发展
本公司已订定「诚信经营守则」，并经董事会通过后实施，明定本公司之董事、经理人与员工执行业务应遵守法令规定及防范不诚信行为。
本公司于「诚信经营守则」中具体规范各项违反诚信行为之处理程序及不诚信行为风险之评估机制分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动，并依据该项守则另订定「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」，设置检举申诉管道及受理申诉单位，且受理单位须与案件无利害关系，以落实防范非诚信行为。
本公司推动永续发展之架构，由总经理担任总召集人，投资人关系部为推动永续发展兼职单位，推行单位系由人资行政部、营运处、品质保证处、业务处共同组成，董事会就永续发展之环境、社会及公司治理议题进行监督与指导，管理阶层于112/10/26日向董事会报告执行本公司永续执行情形。2023年本公司TMS教育训练平台已推广SDGs联合国永续发展目标等永续课程，2023年共有134人次(约40.80小时)完成永续课程。
2023年诚信经营教育训练执行情形：
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