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公司治理架構
本公司注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎,故董事會授權設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。
 
公司治理專職單位執行情形

本公司已配置適任及適當人數之公司治理人員,由財務暨行政管理處人員擔任,依法辦理功能性委員會、董事會及股東會之議事管理及推動公司治理相關事務。目前由本公司具財會、股務及行政等管理工作三年以上經驗之高階主管為召集人,監督公司其執行成果,業務執行情形:

1. 協助董事會、功能性委員會及股東會依法執行事務
    (1) 辦理董事會、功能性委員會及股東會,擬訂議程、七日前召集通知提供會議資料及製作議事錄。
    (2) 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重大訊息內容適法及正確性,以保障股東權益。
    (3) 依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件。

2. 提供董事執行業務所需資料
    (1) 提供董事與公司經營領域及最新法令規章,充分掌握公司治理最新資訊。
    (2) 提供董事進修、研討會及公司治理論壇等資訊,安排董事進修課程。
    (3) 提供董事所需資訊,維持與各高階主管溝通、交流順暢。
    (4) 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面了解公司財務業務之需要,協助安排相關會議。

3. 維護投資人關係
    (1) 不定期參加投資論壇,並設置投資服務平台,與投資人建立多元性溝通管道。
    (2) 不定期更新公司網頁,使投資人了解公司財務、業務及公司治理相關資訊,確保維護股東權益。

4. 公司治理相關事務推動
    (1) 為董事購買董事責任保險,強化股東權益之保障。
    (2) 配合法令修訂及公司營運所需,增修訂公司治理等相關辦法。

 
誠信經營情形
本公司已訂定「誠信經營守則」,明定本公司之董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為。
本公司於「誠信經營守則」中具體規範各項違反誠信行為之處理程序及不誠信行為風險之評估機制分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並依據該項守則另訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,設置檢舉申訴管道及受理申訴單位,且受理單位須與案件無利害關係,以落實防範非誠信行為。
本公司由投資人關係部作為誠信經營推動窗口,依本公司訂定之「誠信經營守則」執行推動。
每年定期一次向董事會報告誠信經營執行成果,為落實誠信經營情形,除新進同仁報到時加強教育外,於例行主管會議、業務會議等宣導誠信政策,且建立多元溝通管道強化政策推動,並透過內部稽核機制,定期查核有無違反誠信之行為,有效監督與防制。員工亦可透過管道與各管理階層反應與溝通,本公司網站設有違反從業道德舉報之平台,109年度受理員工直接檢舉案及外部檢舉之有效案共0件,未發生重大不誠信行為之情事。
本公司誠信經營具體作法,除新進同仁報到時加強教育外,於例行主管會議及業務會議等中宣導,誠信經營法規之遵行、職業安全衛生管理及內控制度等課程,計24場,312人次,其中6場,72人次,宣導誠信經營具體作法。
 
落實內部規則之具體情形
訂定並揭露內部人禁止內線交易之內部規則
本公司經董事會決議訂定「防範內線交易管理作業」、「內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」等規章,藉以規範內部人須遵守禁止內線交易之相關證券法令。
落實內部規則之具體情形
>董事
對董事就任解任時,公司主動提供董事法規宣導手冊,並隨時向董事說明溝通內線交易及短線交易等相關規範。每年規劃董事進修計畫時,安排防範內線交易及相關法令之教育宣導課程。於110年完成下列課程:

日期

課程名稱

110/09/23

董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線

110/10/04

內線交易案例探討

110/10/04

營業秘密保護之案例解析

110/11/18

敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施

>經理人/員工
經理人就解任內部人職務時,公司提供內部人股權異動相關法令規範,員工於到職三個月內適時提供教育宣導。 本公司經由TMS線上教育訓練系統,109年對全公司同仁舉行防範內線交易及相關法令之教育宣導,於110年持續對新進員工進行0.5小時內線交易課程,課程包括內線交易法規介紹、重大消息構成要件認定時點與違規處理、實例解析列等,上課通過人數計14人,實施教育訓練完成皆達 100%。
 
資訊安全
風險管理架構
組織運作模式-採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理,確保可靠度目標之達成且持續改善
資訊安全政策及具體管理方案
1. 本公司資訊安全管理機制,包含以下三個面向:
(1)制度規範:訂定公司資訊安全管理制度,規範人員作業行為。
(2)科技運用:建置資訊安全管理設備,落實資安管理措施。
(3)人員訓練:進行資訊安全教育訓練,提昇全體同仁資安意識。
2. 管理措施說明如下:
(1)制度規範:本公司內部訂定多項資安規範與制度,以規範本公司人員資訊安全行為,每年定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷,並依需求適時調整。每年定期執行內部稽核、會計師資訊查核、ISO外部稽核,以強化本公司機密資料之作業管理。
(2)科技運用:本公司為防範各種外部資安威脅,除採多層式網路架構設計外,更建置各式資安防護系統,以提昇整體資訊環境之安全性。
(3)人員訓練:本公司實施新進人員資訊安全教育訓練實務課程,並建置線上教育訓練系統(TMS),藉以提昇內部人員資安知識與專業技能。
3. 為提升資訊安全管理,由資訊部主管每年定期向董事會報告資訊安全執行成果,資訊安全治理報告及成果已於109年12月10日第九屆第5次董事會報告在案。
4. 本公司營運類資產如伺服器、網路設備等資訊設備,皆每年定期簽訂維護及備品合約,並透過保全監控作業避免被竊或是惡意損毀情事發生。鑒於資安險為新興保險種類,考量保險範圍、理賠範圍、理賠鑑識、鑑識機構資格等議題綜效,本公司經評估後暫不投保資安險。
但因應資訊安全所面臨的挑戰,如APT進階持續性攻擊、DDos 攻擊、勒索軟体、社交工程、竊取資等資安議題,已採取以下策略:
(1)每年依公司資訊安全政策持績關注資訊環境變化趨勢,並參考技術文刊資料,擬訂資訊安全防護機制與方案。
(2)定期執行安全性檢測、資通安全健診、社交安全及資安事件演練、強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力,以期能事先防範及第一時間 有效偵測並阻絕擴散。
資訊安全管理措施
 
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形
董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之經營管理專長。董事會成員規劃方面,多年來以公司治理、企業傳承的角度經營本公司,在審查董事產業經驗(如財務金融、電子科技、生產製造及資產管理等)及專業能力(會計、法律、資訊科技、行銷管理及風險管理)時,係有多方面向考量;本公司定期執行內部董事會績效評估,評估結果則作為遴選或提名董事時之參考依據。
重要管理階層之接班規劃
為因應未來管理階層之培育及傳承需求,規劃潛力人才及領導人之培育機制,公司於109年11月6日董事會通過由執行副總經理黃林鍾擔任總經理一職,為本公司持續積極培育之高階經理人。另本公司處級以上員工為重要管理階層及接班人選,持續就具有潛力之人才,予以訓練培養並依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調進而達成傳承功效。
 
智慧財產管理計畫及執行情形
為建立產品競爭優勢,提高企業獲利,並避免侵權而使企業蒙受損失,本公司制定智慧財產權管理制度,有效連結研發資源及業務擴展需求,協助企業穩固獲利基石。
智慧財產管理計畫
1. 強化智財知識與認知:對公司業務涉及之智財權進行教育訓練。
2. 智財保護與控制損失:公司專利之申請、取得、維護與運用。
3. 避免智財爭議與增加防衛:不定期進行公司產品之專利檢索、分析、檢討。
4. 智財與營運整合:設定中長期智財目標並連結營運策略與發展。
5. 智財競爭策略與創造營收:公司發展與智財目標結合,創造最大智財收益。
智慧財產保護措施
1. 專利:訂定專利管理辦法鼓勵技術研究發展,使專利之申請、使用、保護、授權、移轉及教育訓練有所遵循。
2. 商標:於台灣、中國、韓國及美國等地註冊商標,並與經銷商及供應商簽訂合約或商標使用協議書規範商標使用之範圍。
3. 營業秘密:
(1)與員工簽訂聘僱合約書明訂相關保密義務。
(2)使用Web-ISO 及Flowmaster 等系統針對研發、生產、品管等流程管理應予以文件化,並加以紀錄文件的取得、使用、發佈等。
4. 著作權:尊重著作權法,不使用盜版之軟體,2021年編列軟體授權預算新台幣57萬元。
執行情形
1. 智慧財產相關事項已提報109年12月10日第九屆第5次董事會進行報告,截至109 年12 月31 日止申請件數共93件,其中已核准之「發明」專利37件、「新型」專利31 件、「設計」專利4 件,共計72 件;審查中之專利17件。

2. 109年度申請之專利共10件,已核准之專利2件;審查中之專利8件。