首頁 > 公司治理 > 董事會
董事會

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況,設立確切的目標,並努力達成。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。
 
董事會目前有七席董事,為提昇董事會的責任和信譽,董事會至少每季召開一次。董事會各董事成員係由具專業知識與素養及學經歷佳,且議事客觀之專業人士擔任。
 
職稱 國籍或註冊地 姓名 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 富鼎科技顧問(股)公司 109.06.15 3年
中華民國 法人代表:鄧富吉 109.06.15 3年

政治大學董事長企業家經營管理研究班
台聯電訊(股)公司董事長

富鼎科技顧問(股)公司董事長
台聯電訊(股)公司法人董事代表
Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表
Perfect Prime Limited (SAMOA) 法人董事代表人
橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理
無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表
眾福科技(股)公司法人董事代表
撼訊科技(股)公司獨立董事

董事 英屬
開曼群島
英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司STCH Investment Inc. 109.06.15 3年
中華民國 法人代表:張志成 109.06.15 3年 政治大學企業管理研究所碩士
華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
光華投資(股)公司投資經理

華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理
台聯電訊(股)公司法人董事長代表人
隆中網絡(股)公司法人董事代表
易威生醫科技(股)公司法人董事代表
勤凱科技(股)公司董事
友上科技(股)公司董事
安普騰科技教育(股)公司董事
台晟國際投資(股)公司董事
穎華科技(股)公司法人董事長代表人
穎台材料(股)公司法人董事長代表人
穎台投資控股(股)公司法人董事長代表人
聯睿投資(股)公司 法人董事長代表人
聯創投資(股)公司 法人董事長代表人
價值投資(股)公司 法人董事長代表人
普凌威科技(股)公司法人董事長代表人
中華世紀投資(股)公司法人董事長代表人
華盛國際投資(股)公司法人董事長代表人

董事 中華民國 蔡士傑 109.06.15 3年 美國喬治華盛頓大學計算機科學碩士
交通大學計算機科學學士
Heidrick & Struggles台灣區總經理
Accenture台灣區總裁

華威國際科技顧問(股)公司合夥人
穎台投資控股(股)公司法人董事代表
聯詠科技(股)公司獨立董事

董事 中華民國 楊吉裕 109.06.15 3年 政治大學財務管理系碩士
中華民國會計師高考及格
美國特許財務分析師
台瀚科技(股)公司財務長
聯亞光電工業(股)公司董事兼財務長
聯鈞光電(股)公司獨立董事
穎台投資控股(股)公司監察人
獨立董事 中華民國 陳秋麟 109.06.15 3年 台灣大學電機工程學系博士
台灣大學電機工程學系學士
台灣大學電機工程學系教授
工業技術研究院綠能所副所長
力鉅電子(股)公司總經理
台灣大學電子工程研究所兼任教授
聯德電子(股)公司獨立董事
啟耀光電(股)公司董事
亞力電機(股)公司資深顧問
獨立董事 中華民國 劉永生 109.06.15 3年

美國加州密拉瑪大學企業管理碩士
東海大學會計系學士
美商應用材料(股)公司全球副總裁暨亞太區財務長
台灣應用材料(股)公司董事長
台灣應用材料(股)公司財務長暨營運副總經理
台星科(股)公司財務長

宏觀微電子(股)公司獨立董事
獨立董事 中華民國 吳珮君 109.06.15 3年 日本慶應大學法學碩士
台灣大學法律系學士
銘傳大學財金法律系系主任
銘傳大學財金法律系副教授、財金法律系主任
松揚投資(股)公司董事長
秩揚投資有限公司董事長
台郡科技(股)公司獨立董事

 

董事會多元性政策

        依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。

多元化

項目

 

董事姓名

核心能力(最主要5個)

財務金融

電子科技

生產製造

商務

會計

法律

資訊科技

行銷管理

風險管理

鄧富吉

 

V

V

 

 

 

V

V

V

張志成

V

V

 

V

V

 

   

V

蔡士傑

 

V

 

V

 

 

V

V

V

楊吉裕

V

 

 V

V

V

 

   

V

陳秋麟

 

V

V

 

 

 

V

V

V

劉永生

V

 

V

 

V

 

V

 

V

吳珮君

V

 V

 

V

 

V

 

 

V


     本屆董事會由7位董事組成,獨立董事3人,獨立董事占比為43%。另就董事年齡分布,4位董事年齡在60歲以上,3位於50~59歲間。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別,希求董事會至少有一席女性董事為目標,目前女性董事占比為14%。另員工身份之董事占比為14%。就獨立董事之任期年資,兩位獨立董事任期年資為7年,另一位獨立董事任期年資4年,資格條件均符合法令規定之獨立性要求,且熟稔本公司財務及營運情形。

年齡

性別

國籍

董事

獨立董事

50~59

中華民國

2

1

0

0

60歲以上

中華民國

2

1

0

1

 

董事會評鑑執行情形

本公司經109年11月6日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」,每年評估一次,至少每三年由外部專業評估。109年度評估結果已提報110年3月9日董事會報告。
評估結果
1.董事會績效評估結果
評量項目共45項,各面向平均分數介於4.36分~4.63分之間。顯示本公司董事會有善盡指導與監督之責,整體運作情況完善,符合公司治理。
2.董事會成員績效評估結果
評量項目共23項,各面向平均分數介於4.43分~4.67分之間。顯示董事對於各指標運作之效能均有正面評價。
3.功能性委員會績效評估結果
評量項目共26項,各面向平均分數介於4.67分~4.95分之間。顯示功能性委員會整體運作情況完善,符合公司治理,有效增進董事會職能。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

()獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

1.內部稽核主管每月交付稽核報告及追蹤報告予獨立董事,獨立董事視需求要求內部稽核主管補充資料及召集會議。

2.內部稽核主管列席審計委員會及定期性董事會,向獨立董事報告內部稽核執行狀況。

3.獨立董事視需求與內部稽核主管召開會談,每年至少召開一次,就內部控制運作情形及內部控制相關改善交換意見。

4.會計師列席審計委員會或與獨立董事召開獨立會議,每年至少召開一次,會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,及近期法令修訂對公司有無影響之說明,並與會人員提問進行充分溝通。

5.如遇重大異常事項,獨立董事、稽核主管及會計師得隨時召集不定期會議。

()獨立董事與內部稽核主管溝通情形:

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

110.12.22

獨立召開

會議

111年度內部稽核計畫

無反對意見

稽核人員110年度專業訓練報告

無反對意見

110年度內部稽核執行報告

無反對意見

((三)獨立董事與會計師溝通情形:

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

110.03.09

董事會

前會

會計師就109年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項等進行說明

無反對意見

會計師就近期法令更新及公司治理3.0重點措施等說明

依法令施行