Index > Corporate Governance > Board of Directors
Board of Directors

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況,設立確切的目標,並努力達成。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。
 
董事會目前有七席董事,為提昇董事會的責任和信譽,董事會至少每季召開一次。董事會各董事成員係由具專業知識與素養及學經歷佳,且議事客觀之專業人士擔任。
 
職稱 國籍或註冊地 姓名 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 富鼎科技顧問(股)公司 106.05.17 3年
中華民國 法人代表:鄧富吉 106.05.17 3年 政治大學董事長企業家經營管理研究班
華信國際投資(股)公司董事
台聯電訊(股)公司董事長

富鼎先進電子(股)公司總經理
富鼎科技顧問(股)公司董事長
橙毅科技(股)公司法董人代表
中華國際投資(股)公司法人代表董事
Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人代表董事
台聯電訊(股)公司法人代表董事
撼訊科技(股)公司獨立董事
眾福科技(股)公司監察人

董事 英屬
開曼群島
英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司STCH Investment Inc. 106.05.17 3年
中華民國 法人代表:蔡慶祥 106.05.17 3年 臺灣大學光電所碩士
臺灣大學物理系學士
華威國際科技顧問()公司資深投資經理

華威國際科技顧問()公司資深投資經理
曦威科技 ()公司董事

橙毅科技(股)公司監察人

董事 中華民國 蔡士傑 106.05.17 3年 美國喬治華盛頓大學計算機科學碩士
交通大學計算機科學學士
Heidrick & Struggles台灣區總經理
Accenture台灣區總裁
華威國際科技顧問(股)公司合夥人
悠遊卡(股)公司法人代表董事
穎台科技(股)公司法人代表董事
聯詠科技(股)公司獨立董事
智原科技(股)公司獨立董事
董事 中華民國 楊吉裕 106.05.17 3年 政治大學財務管理系碩士
中華民國會計師高考及格
美國特許財務分析師
台瀚科技(股)公司財務長
聯亞光電工業(股)公司董事兼財務長
聯鈞光電(股)公司獨立董事
穎台科技(股)公司法人代表監察人
董事 中華民國 陳秋麟 106.05.17 3年 台灣大學電機工程學系博士
台灣大學電機工程學系學士
台灣大學電機工程學系教授
工業技術研究院綠能所副所長
力鉅電子(股)公司總經理
台灣大學電機工程學系名譽教授
曦威科技(股)公司董事
晨星半導體(股)公司法人代表董事
聯德電子(股)公司獨立董事
啟耀光電(股)公司獨立董事
獨立董事 中華民國 劉永生 106.05.17 3年

美國加州密拉瑪大學企業管理碩士
東海大學會計系學士
美商應用材料(股)公司全球副總裁暨亞太區財務長

台灣應用材料(股)公司董事長

台灣應用材料(股)公司財務長暨營運副總經理

台星科()公司財務長

宏觀微電子()公司獨立董事
獨立董事 中華民國 吳珮君 106.05.17 3年 日本慶應大學法學碩士
台灣大學法律系學士
銘傳大學財金法律系系主任
銘傳大學財金法律系副教授
松揚投資有限公司董事長
台聯電訊(股)公司監察人

 

董事會組成落實多元化方針        
姓名                   項目 性別     財務會計 產業知識     經營管理 領導決策
鄧富吉    V  V   V  V V
蔡慶祥                  V  V  V V
蔡士傑      V  V  V V
楊吉裕    V  V    V V
陳秋麟      V  V  V V
劉永生    V  V  V  V V
吳珮君 V    V  V V V

 

 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策

          獨立董事與會計師不定期溝通,會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

          內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 

 

          歷次獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形摘要

對象

日期

溝通重點

會計師

105.11.07

因應新式查核報告,公司治理單位及管理階層採用新式財務報告疑義,已概括了解。

內部稽核主管

105.02.16

10410~12月稽核異常事項及104年第四季追蹤報告,目前皆已改善。

105.03.25

1051~2月稽核異常事項及105年第一季追蹤報告,目前皆已改善。

105.05.05

1053月稽核異常事項,目前皆已改善。

105.06.24

1054~5月稽核異常事項及105年第二季追蹤報告,目前皆已改善。

105.08.04

1056月稽核異常事項,目前皆已改善。

105.11.07

1057~9月稽核異常事項及105年第三季追蹤報告,目前皆已改善。

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------