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Board of Directors

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況,設立確切的目標,並努力達成。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。
 
董事會目前有七席董事,為提昇董事會的責任和信譽,董事會至少每季召開一次。董事會各董事成員係由具專業知識與素養及學經歷佳,且議事客觀之專業人士擔任。
 
職稱 國籍或註冊地 姓名 選(就)任日期 任期 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 富鼎科技顧問(股)公司 106.05.17 3年
中華民國 法人代表:鄧富吉 106.05.17 3年

政治大學董事長企業家經營管理研究班
台聯電訊(股)公司董事長
淳安電子(股)公司獨立董事
眾福科技(股)公司監察人

富鼎科技顧問(股)公司董事長
中華國際投資(股)公司法人董事代表
台聯電訊(股)公司法人董事代表
Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表
Perfect Prime Limited (SAMOA) 法人董事代表人
橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理
無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表
眾福科技(股)公司法人董事代表
撼訊科技(股)公司獨立董事

董事 英屬
開曼群島
英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司STCH Investment Inc. 106.05.17 3年
中華民國 法人代表:張志成 108.09.12 3年 政治大學企業管理研究所碩士
華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人
富鼎先進電子(股)公司獨立董事
光華投資(股)公司投資經理

華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理
台聯電訊(股)公司法人董事長代表人兼總經理
隆中網絡(股)公司法人董事代表
易威生醫科技(股)公司法人董事代表
華禾文創管理顧問(股)公司法人董事代表
勤凱科技(股)公司董事
友上科技(股)公司董事
台晟國際投資(股)公司董事
穎台科技(股)公司法人董事長代表人
穎華科技(股)公司法人董事長代表人
穎台材料(股)公司法人董事長代表人
穎台投資控股(股)公司法人董事長代表人
普凌威科技(股)公司法人董事長代表人
中華世紀投資(股)公司法人董事長代表人
華盛國際投資(股)公司法人董事長代表人

董事 中華民國 蔡士傑 106.05.17 3年 美國喬治華盛頓大學計算機科學碩士
交通大學計算機科學學士
Heidrick & Struggles台灣區總經理
Accenture台灣區總裁

華威國際科技顧問(股)公司合夥人
穎台科技(股)公司法人董事代表
聯詠科技(股)公司獨立董事

董事 中華民國 楊吉裕 106.05.17 3年 政治大學財務管理系碩士
中華民國會計師高考及格
美國特許財務分析師
台瀚科技(股)公司財務長
聯亞光電工業(股)公司董事兼財務長
聯鈞光電(股)公司獨立董事
穎台科技(股)公司法人監察人代表
獨立董事 中華民國 陳秋麟 106.05.17 3年 台灣大學電機工程學系博士
台灣大學電機工程學系學士
台灣大學電機工程學系教授
工業技術研究院綠能所副所長
力鉅電子(股)公司總經理
台灣大學電子工程研究所兼任教授
聯德電子(股)公司獨立董事
啟耀光電(股)公司董事
獨立董事 中華民國 劉永生 106.05.17 3年

美國加州密拉瑪大學企業管理碩士
東海大學會計系學士
美商應用材料(股)公司全球副總裁暨亞太區財務長
台灣應用材料(股)公司董事長
台灣應用材料(股)公司財務長暨營運副總經理
台星科(股)公司財務長

宏觀微電子(股)公司獨立董事
獨立董事 中華民國 吳珮君 106.05.17 3年 日本慶應大學法學碩士
台灣大學法律系學士
銘傳大學財金法律系系主任
銘傳大學財金法律系副教授
松揚投資(股)公司董事長
秩揚投資有限公司董事長
台聯電訊(股)公司監察人
台郡科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員

 

董事會組成落實多元化方針        
姓名                   項目 性別     財務會計 產業知識     經營管理 領導決策
鄧富吉      V   V  V V
張志成   V  V  V  V V
蔡士傑      V  V  V V
楊吉裕    V  V    V V
陳秋麟      V  V  V V
劉永生    V  V  V  V V
吳珮君 V    V   V V


     本公司具員工身份之董事1人占比14%,獨立董事為3人占比43%,女性董事為1人占比14%,具財務會計、產業及經營管理等領域之董事為7人占比100%,具法律專業之董事為1人占比14%,1位獨立董事任期年資3年以下,2位獨立董事任期年資4~6年,3位董事年齡在60歲以上,3位在50~59歲,1位50歲以下。

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通政策

          獨立董事與會計師不定期溝通,會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

          內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 

     獨立董事與會計師及內部稽核主管間視需要直接以電子郵件、電話、視訊或面議方式進行溝通。

 

 歷次獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形摘要

對象

日期

溝通方式

溝通重點

溝通結果

會計師

107.03.22

獨立召開會議

會計師就106年度合併及個體財務報告查核情形進行說明。

無反對意見

會計師就107年首次適用IFRS 9「金融工具」及IFRS 15「客戶合約之收入」對股東權益或證券價格之影響。

經評估判斷無重大影響,提報董事會。

會計師報告就適用IFRS16「租賃」之影響。

影響非屬重大,免訂導入計畫,提報董事會。

內部稽核主管

107.01.25

個別溝通

10610~12月內部稽核業務執行情形報告,及106年第四季、107年第一季追蹤報告。

無反對意見

107.03.22

個別溝通

1071月內部稽核業務執行情形報告及106年度「內部控制制度聲明書」。

無反對意見

107.05.10

個別溝通

1072~3月內部稽核業務執行情形報告。

無反對意見

107.06.05

獨立召開會議

了解存貨盤盈虧金額及差異原因改善情形。

無反對意見

107.06.07

個別溝通

1074月內部稽核業務執行情形報告及107年第二季追蹤報告。

無反對意見

107.08.09

獨立召開會議

倉儲管理、委外加工品質管制作業進行說明。

無反對意見

個別溝通

1075~6月內部稽核業務執行情形報告。

無反對意見

107.10.15

個別溝通

1077~8月內部稽核業務執行情形報告及107年第三季追蹤報告。

無反對意見

107.11.12

個別溝通

1079月內部稽核業務執行情形報告。

無反對意見

108年度稽核計畫。

經審議通過提報董事會

 

107.12.06

個別溝通

108年度內部稽核工作方向報告。

無反對意見

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