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公司治理架构
本公司注重股东权益,并相信健全及有效率之董事会是优良公司治理的基础,故董事会授权设立之审计委员会及薪酬委员会,分别协助董事会履行其监督职责。审计委员会及薪酬委员会完全由独立董事所组成。
 
公司治理专职单位执行情形

本公司已配置适任及适当人数之公司治理人员,由财务暨行政管理处人员担任,依法办理功能性委员会、董事会及股东会之议事管理及推动公司治理相关事务。目前并由本公司具财会、股务及行政等管理工作三年以上经验之高阶主管为召集人,监督公司其执行成果,业务执行情形:

1. 协助董事会、功能性委员会及股东会依法执行事务
    (1) 办理董事会、功能性委员会及股东会,拟订议程、七日前召集通知提供会议资料及制作议事录。
    (2) 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重大讯息内容适法及正确性,以保障股东权益。
    (3) 依法办理股东会事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录及年报等相关文件。

2. 提供董事执行业务所需数据
    (1) 提供董事与公司经营领域及最新法令规章,充分掌握公司治理最新信息。
    (2) 提供董事进修、研讨会及公司治理论坛等信息,安排董事进修课程。
    (3) 提供董事所需信息,维持与各高阶主管沟通、交流顺畅。
    (4) 独立董事依照公司治理实务守则,有与内部稽核主管或签证会计师个别会面了解公司财务业务之需要,协助安排相关会议。

3. 维护投资人关系
    (1) 不定期参加投资论坛,并设置投资服务平台,与投资人建立多元性沟通管道。
    (2) 不定期更新公司网页,使投资人了解公司财务、业务及公司治理相关信息,确保维护股东权益。

4. 公司治理相关事务推动
    (1) 为董事购买董事责任保险,强化股东权益之保障。
    (2) 配合法令修订及公司营运所需,增修订公司治理等相关办法。

 
诚信经营情形
本公司已订定「诚信经营守则」,明定本公司之董事、经理人与员工执行业务应遵守法令规定及防范不诚信行为。
本公司于「诚信经营守则」中具体规范各项违反诚信行为之处理程序及不诚信行为风险之评估机制分析及评估营业范围内具较高不诚信行为风险之营业活动,并依据该项守则另订定「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」,设置检举申诉管道及受理申诉单位,且受理单位须与案件无利害关系,以落实防范非诚信行为。
本公司由投资人关系部作为诚信经营推动窗口,依本公司订定之「诚信经营守则」执行推动。
每年定期一次向董事会报告诚信经营执行成果,为落实诚信经营情形,除新进同仁报到时加强教育外,于例行主管会议、业务会议等倡导诚信政策,且建立多元沟通管道强化政策推动,并透过内部稽核机制,定期查核有无违反诚信之行为,有效监督与防制。员工亦可透过管道与各管理阶层反应与沟通,本公司网站设有违反从业道德举报之平台,109年度受理员工直接检举案及外部检举之有效案共0件,未发生重大不诚信行为之情事。
本公司诚信经营具体作法,除新进同仁报到时加强教育外,于例行主管会议及业务会议等中倡导,诚信经营法规之遵行、职业安全卫生管理及内控制度等课程,计24场,312人次,其中6场,72人次,倡导诚信经营具体作法。
 
落实内部规则之具体情形
订定并揭露内部人禁止内线交易之内部规则
本公司经董事会决议订定「防范内线交易管理作业」、「内部重大信息处理作业程序」及「道德行为准则」等规章,藉以规范内部人须遵守禁止内线交易之相关证券法令。
落实内部规则之具体情形
>董事
对董事就任解任时,公司主动提供董事法规倡导手册,并随时向董事说明沟通内线交易及短线交易等相关规范。每年规划董事进修计划时,安排防范内线交易及相关法令之教育倡导课程。于2021年完成下列课程:

日期

课程名称

2021/09/23

董事会督导企业应了解之法律事项:小心误触联合行为的红线

2021/10/04

内线交易案例探讨

2021/10/04

营业秘密保护之案例解析

2021/11/18

敌意并购、经营权争夺案例分析及公司反制措施

>经理人/员工
经理人就解任内部人职务时,公司提供内部人股权异动相关法令规范,员工于到职三个月内适时提供教育倡导。 本公司经由TMS在线教育训练系统,2020年对全公司同仁举行防范内线交易及相关法令之教育倡导,于2021年持续对新进员工进行0.5小时内线交易课程,课程包括内线交易法规介绍、重大消息构成要件认定时点与违规处理、实例解析列等,上课通过人数计14人,实施教育训练完成皆达 100%。
 
信息安全
风险管理架构
组织运作模式-采 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循环式管理,确保可靠度目标之达成且持续改善
信息安全政策及具体管理方案
1. 本公司信息安全管理机制,包含以下三个面向:
(1)制度规范:订定公司信息安全管理制度,规范人员作业行为。
(2)科技运用:建置信息安全管理设备,落实资安管理措施。
(3)人员训练:进行信息安全教育训练,提升全体同仁资安意识。
2. 管理措施说明如下:
(1)制度规范:本公司内部订定多项资安规范与制度,以规范本公司人员信息安全行为,每年定期检视相关制度是否符合营运环境变迁,并依需求适时调整。每年定期执行内部稽核、会计师信息查核、ISO外部稽核,以强化本公司机密数据之作业管理。
(2)科技运用:本公司为防范各种外部资安威胁,除采多层式网络架构设计外,更建置各式资安防护系统,以提升整体信息环境之安全性。
(3)人员训练:本公司实施新进人员信息安全教育训练实务课程,并建置在线教育训练系统(TMS),藉以提升内部人员资安知识与专业技能。
3. 为提升信息安全管理,由信息部主管每年定期向董事会报告信息安全执行成果,信息安全治理报告及成果已于2020年12月10日第九届第5次董事会报告在案。
4. 本公司营运类资产如服务器、网络设备等信息设备,皆每年定期签订维护及备品合约,并透过保全监控作业避免被窃或是恶意损毁情事发生。鉴于资安险为新兴保险种类,考虑保险范围、理赔范围、理赔鉴识、鉴识机构资格等议题综效,本公司经评估后暂不投保资安险。
但因应信息安全所面临的挑战,如APT进阶持续性攻击、DDos 攻击、勒索软体、社交工程、窃取资等资安议题,已采取以下策略:
(1)每年依公司信息安全政策持绩关注信息环境变化趋势,并参考技术文刊数据,拟订信息安全防护机制与方案。
(2)定期执行安全性检测、资通安全健诊、社交安全及资安事件演练、强化公司同仁资安危机意识及资安处理人员应变能力,以期能事先防范及第一时间 有效侦测并阻绝扩散。
信息安全管理措施
 
董事会成员及重要管理阶层之接班规划及执行情形
董事会成员之接班规划
本公司目前董事共7名(含独立董事3名),皆具备商务、财务会计或公司业务所须之经营管理专长。董事会成员规划方面,多年来以公司治理、企业传承的角度经营本公司,在审查董事产业经验(如财务金融、电子科技、生产制造及资产管理等)及专业能力(会计、法律、信息科技、营销管理及风险管理)时,系有多方面向考虑;本公司定期执行内部董事会绩效评估,评估结果则作为遴选或提名董事时之参考依据。
重要管理阶层之接班规划
为因应未来管理阶层之培育及传承需求,规划潜力人才及领导人之培育机制,公司于2020年11月6日董事会通过由执行副总经理黄林钟担任总经理一职,为本公司持续积极培育之高阶经理人。另本公司处级以上员工为重要管理阶层及接班人选,持续就具有潜力之人才,予以训练培养并依发展策略、各项投资计划及员工离退状况,进行关键人才部门轮调进而达成传承功效。
 
智慧财产管理计划及执行情形
为建立产品竞争优势,提高企业获利,并避免侵权而使企业蒙受损失,本公司制定知识产权管理制度,有效连结研发资源及业务扩展需求,协助企业稳固获利基石。
智慧财产管理计划
1. 强化智财知识与认知:对公司业务涉及之智财权进行教育训练。
2. 智财保护与控制损失:公司专利之申请、取得、维护与运用。
3. 避免智财争议与增加防卫:不定期进行公司产品之专利检索、分析、检讨。
4. 智财与营运整合:设定中长期智财目标并链接营运策略与发展。
5. 智财竞争策略与创造营收:公司发展与智财目标结合,创造最大智财收益。
智慧财产保护措施
1. 专利:订定专利管理办法鼓励技术研究发展,使专利之申请、使用、保护、授权、移转及教育训练有所遵循。
2. 商标:于台湾、中国、韩国及美国等地注册商标,并与经销商及供货商签订合约或商标使用协议书规范商标使用之范围。
3. 营业秘密:
(1)与员工签订聘雇合约书明订相关保密义务。
(2)使用Web-ISO 及Flowmaster 等系统针对研发、生产、品管等流程管理应予以文件化,并加以纪录文件的取得、使用、发布等。
4. 著作权:尊重著作权法,不使用盗版之软件,2021年编列软件授权预算新台币57万元。
执行情形
1. 智能财产相关事项已提报2020年12月10日第九届第5次董事会进行报告,截至2020 年12 月31 日止申请件数共93件,其中已核准之「发明」专利37件、「新型」专利31 件、「设计」专利4 件,共计72 件;审查中之专利17件。

2. 2020年度申请之专利共10件,已核准之专利2件;审查中之专利8件。