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董事会

董事会为公司最高治理单位以及重大经营决策的中心,其职责包括任命与监督公司管理阶层、监督经营绩效、防制利益冲突及确保公司遵循各种法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权,并致力于股东权益极大化。董事会应负责公司整体的营运状况,设立确切的目标,并努力达成。另外,透过年报揭露董事会董事的出席率,加强董事对其自身应尽之责任与义务之要求,确实发挥监督与管理公司之功能。
 
董事会目前有七席董事,为提升董事会的责任和信誉,董事会至少每季召开一次。董事会各董事成员系由具专业知识与素养及学经历佳,且议事客观之专业人士担任。
 
职称 国籍或注册地 姓名 选(就)任日期 任期 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 中华民国 富鼎科技顾问(股)公司 2020.06.15 3年
中华民国 法人代表:邓富吉 2020.06.15 3年

政治大学董事长企业家经营管理研究班
台联电讯(股)公司董事长

富鼎科技顾问(股)公司董事长
台联电讯(股)公司法人董事代表
Future Technology Consulting (B.V.I.),Inc.法人董事代表
Perfect Prime Limited (SAMOA) 法人董事代表人
橙毅科技(股)公司法人董事长代表人暨总经理
无锡橙芯微电子科技有限公司法人董事代表
众福科技(股)公司法人董事代表
撼讯科技(股)公司独立董事

董事 英属
开曼群岛
英属开曼群岛商华达资本控股投资(股)公司STCH Investment Inc. 2020.06.15 3年
中华民国 法人代表:张志成 2020.06.15 3年 政治大学企业管理研究所硕士
华威国际科技顾问(股)公司共同创办人
富鼎先进电子(股)公司独立董事
光华投资(股)公司投资经理

华威国际科技顾问(股)公司共同创办人暨执行副总经理
台联电讯(股)公司法人董事长代表人
隆中网络(股)公司法人董事代表
易威生医科技(股)公司法人董事代表
勤凯科技(股)公司董事
友上科技(股)公司董事
安普腾科技教育(股)公司董事
台晟国际投资(股)公司董事
颖华科技(股)公司法人董事长代表人
颖台材料(股)公司法人董事长代表人
颖台投资控股(股)公司法人董事长代表人
联睿投资(股)公司 法人董事长代表人
联创投资(股)公司 法人董事长代表人
价值投资(股)公司 法人董事长代表人
普凌威科技(股)公司法人董事长代表人
中华世纪投资(股)公司法人董事长代表人
华盛国际投资(股)公司法人董事长代表人

董事 中华民国 蔡士杰 2020.06.15 3年 美国乔治华盛顿大学计算器科学硕士
交通大学计算器科学学士
Heidrick & Struggles台湾区总经理
Accenture台湾区总裁

华威国际科技顾问(股)公司合伙人
颖台投资控股(股)公司法人董事代表
联咏科技(股)公司独立董事

董事 中华民国 杨吉裕 2020.06.15 3年 政治大学财务管理系硕士
中华民国会计师高考及格
美国特许财务分析师
台瀚科技(股)公司财务长
联亚光电工业(股)公司董事兼财务长
联钧光电(股)公司独立董事
颖台投资控股(股)公司监察人
独立董事 中华民国 陈秋麟 2020.06.15 3年 台湾大学电机工程学系博士
台湾大学电机工程学系学士
台湾大学电机工程学系教授
工业技术研究院绿能所副所长
力巨电子(股)公司总经理
台湾大学电子工程研究所兼任教授
联德电子(股)公司独立董事
启耀光电(股)公司董事
亚力电机(股)公司资深顾问
独立董事 中华民国 刘永生 2020.06.15 3年

美国加州密拉玛大学企业管理硕士
东海大学会计系学士
美商应用材料(股)公司全球副总裁暨亚太区财务长
台湾应用材料(股)公司董事长
台湾应用材料(股)公司财务长暨营运副总经理
台星科(股)公司财务长

宏观微电子(股)公司独立董事
独立董事 中华民国 吴佩君 2020.06.15 3年 日本庆应大学法学硕士
台湾大学法律系学士
铭传大学财金法律系系主任
铭传大学财金法律系副教授、财金法律系主任
松扬投资(股)公司董事长
秩扬投资有限公司董事长
台郡科技(股)公司独立董事

 

董事会多元性政策

        依据本公司「公司治理实务守则」第20条,董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。董事会成员应具备执行职务所必须之知识、技能及素养,为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
(一)营运判断能力。
(二)会计及财务分析能力。
(三)经营管理能力。
(四)危机处理能力。
(五)产业知识。
(六)国际市场观。
(七)领导能力。
(八)决策能力。

多元化

项目

 

董事姓名

核心能力(最主要5个)

财务金融

电子科技

生产制造

商务

会计

法律

信息科技

营销管理

风险管理

邓富吉

 

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张志成

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蔡士杰

 

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杨吉裕

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陈秋麟

 

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刘永生

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吴佩君

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     本届董事会由7位董事组成,独立董事3人,独立董事占比为43%。另就董事年龄分布,4位董事年龄在60岁以上,3位于50~59岁间。此外,本公司亦注重董事会成员组成之性别,希求董事会至少有一席女性董事为目标,目前女性董事占比为14%。另员工身份之董事占比为14%。就独立董事之任期年资,两位独立董事任期年资为7年,另一位独立董事任期年资4年,资格条件均符合法令规定之独立性要求,且熟稔本公司财务及营运情形。

年龄

性别

国籍

董事

独立董事

50~59

中华民国

2

1

0

0

60岁以上

中华民国

2

1

0

1

 

董事会评鉴执行情形

本公司经2020年11月6日董事会决议通过订定「董事会绩效评估办法」,每年评估一次,至少每三年由外部专业评估。2020年度评估结果已提报2021年3月9日董事会报告。
评估结果
1.董事会绩效评估结果
评量项目共45项,各面向平均分数介于4.36分~4.63分之间。显示本公司董事会有善尽指导与监督之责,整体运作情况完善,符合公司治理。
2.董事会成员绩效评估结果
评量项目共23项,各面向平均分数介于4.43分~4.67分之间。显示董事对于各指针运作之效能均有正面评价。
3.功能性委员会绩效评估结果
评量项目共26项,各面向平均分数介于4.67分~4.95分之间。显示功能性委员会整体运作情况完善,符合公司治理,有效增进董事会职能。

 

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

1.本公司独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式与频率

(1)审计委员会:每季至少召开一次会议,并得视需要随时召开临时会议;由内部稽核主管向独立董事报告本公司内部稽核执行状况;审议年度财务报告相关事项时,会计师则出席就财务报导之允当表达进行说明,并就与会人员所提问题进行沟通。

(2)董事与内部稽核主管会谈:由董事视需求与内部稽核主管召开会谈;就内部控制运作情形及内部控制相关改善交换意见。

2.独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要

日期

沟通方式

沟通重点

沟通结果

2020.03.26

个别沟通

2019年11~12月、2020年1月内部稽核业务执行情形报告及2020年第一季追踪报告。

无反对意见

2020.04.30

个别沟通

2020年2月内部稽核业务执行情形报告及2019年度「内部控制制度声明书」。

无反对意见

2020.08.06

个别沟通

2020年3~6月内部稽核业务执行情形报告及2020年第二季追踪报告。

无反对意见

2020.11.03

个别沟通

内部稽核流程改善报告。

无反对意见

2020.11.06

个别沟通

2020年7~9月内部稽核业务执行情形报告及2020年第三季追踪报告。

无反对意见

2021年稽核计划。

无反对意见

2020.12.10

个别沟通

2020年10月内部稽核业务执行情形报告。

无反对意见

3.独立董事与会计师沟通情形摘要

日期

沟通方式

沟通重点

沟通结果

2020.03.26

独立召开会议

会计师就2019年度合并及个体财务报告查核情形进行说明

无反对意见

会计师就近期更新法令及会计政策说明

依法令施行