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委员会
审计委员会
审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。
 
根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。本公司审计委员会符合上述法令规定。
 
审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。
 
审计委员会至少每季召开一次常会。有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
 
薪资报酬委员会
薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。
 
根据中华民国法律规定,薪资报酬委员会成员由董事会任命。依据本公司薪资报酬委员会组织章程,该委员会由三位委员组成。目前,本公司薪资报酬委员会由全体三位独立董事组成。
 
薪资报酬委员会依其组织章程规定,有权聘请独立顾问协助其评估执行长或经理人之薪资报酬。
 
薪资报酬委员会至少一年召开两次会议,有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
 
姓名 审计委员会 薪资报酬委员会
刘永生 (独立董事) V(主席) V
陈秋麟 (独立董事) V V(主席)
吴佩君 (独立董事) V V
 
薪资报酬委员会运作情形
本公司之薪资报酬委员会委员计3人,由全体独立董事组成。
2021年度薪资报酬委员会开会2次,委员出席情形如下:
 
独立董事 应出席次数 实际出席次数 未出席或委托出席
陈秋麟 2 2 0
刘永生 2 2 0
吴佩君 2 2 0
总计 6 6 0
 
最近年度薪资报酬委员会议案决议情形
薪资报酬委员会日期 议案内容 决议结果 公司对薪资报酬委员意见之处理
二○二一年
第五届
第一次
2021.03.09
本公司二○二○年度员工酬劳及董事酬劳分派案 全体出席委员照案通过 全体出席董事照案通过
本公司经理人员工认股权凭证认股案
本公司员工酬劳分派案
二○二一年
第五届
第二次
2021.11.02
本公司二○二一年经理人年终奖金发放案 全体出席委员照案通过 全体出席董事照案通过
本公司二○二二年预计调薪幅度案