2023/05/18

公告本公司第十屆董事當選名單


序號  2 發言日期 112/05/18 發言時間 14:25:39
發言人 黃林鍾 發言人職稱 總經理 發言人電話 26971299
主旨
公告本公司第十屆董事當選名單
符合條款 第18 款 事實發生日 112/05/18
說明
1.發生變動日期:112/05/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
 富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生
 英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司 STCH Investment Inc.
 代表人:張志成先生
 蔡士傑先生
 楊吉裕先生
 陳秋麟先生
 劉永生先生
 吳珮君女士
4.舊任者簡歷:
 富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉,富鼎先進電子(股)公司董事長暨策略長
 英屬開曼群島商華達資本控股投資(股)公司 STCH Investment Inc.
 代表人:張志成,富鼎先進電子(股)公司法人董事代表
 蔡士傑:富鼎先進電子(股)公司董事
 楊吉裕:富鼎先進電子(股)公司董事
 陳秋麟:富鼎先進電子(股)公司獨立董事
 劉永生:富鼎先進電子(股)公司獨立董事
 吳珮君:富鼎先進電子(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 陳泰銘先生
 富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生
 國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥先生
 黃英士先生
 盛保熙先生
 葉乃仁先生
 陳劍威先生
6.新任者簡歷:
 陳泰銘:國巨(股)公司董事長
 富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉,富鼎先進電子(股)公司董事長暨策略長
 國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥,國創半導體(股)公司法人董事代表暨總經理
 黃英士:國創半導體(股)公司監察人
 盛保熙:保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
 葉乃仁:漢磊科技(股)公司研發副總、美祿科技(股)公司研發副總、普誠科技(股)
         公司亞洲區總經理、聯華電子(股)公司製造部部經理
 陳劍威:撼訊科技(股)公司集團總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
 董事:陳泰銘:0股
 董事:富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉:3,084,899股
 董事:國創半導體(股)公司代表人:張嘉帥:35,000,000股
 董事:黃英士:0股
 獨立董事:盛保熙:0股
 獨立董事:葉乃仁:0股
 獨立董事:陳劍威:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/15-112/06/14
11.新任生效日期:112/05/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。