審計委員會
本公司自2014年6月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
審計委員會職權
1.內部控制制度訂定或修正。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.財務報告。
11.年度盈餘分派相關事宜。
12.其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆審計委員會任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
召集人 | 盛保熙 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 和安行(股)公司總經理 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 晨暉生物科技(股)公司董事長 保雷管顧(股)公司董事長 盛蕾國際(股)公司董事長 保盛藥業(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.負責人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人 Upsher-Smith Laboratories, LLC負責人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Inc.負責人 Upsher-Smith Holding, Inc.負責人 Upsher-Smith America LLC負責人 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委員 | 葉乃仁 | 淡江大學電子工程系 漢磊科技(股)公司研發副總 美祿科技(股)公司研發副總 普誠科技(股)公司亞洲區總經理 聯華電子(股)公司製造部經理 |
委員 | 陳劍威 | 國立臺灣大學復旦EMBA研究所 台灣科技大學管理研究所EMBA 台灣科技大學工業管理系 一元素科技(股)公司監察人 樺漢科技(股)公司董事 承啟科技(股)公司薪資報酬委員會委員 撼訊科技(股)公司集團總經理 撼衛生醫科技(股)公司董事長 撼與科技(股)公司董事長 撼智物聯科技(股)公司董事長 華譽國際電子(股)公司法人董事長代表 其陽科技(股)公司獨立董事 優勝新能源再生科技(股)公司董事 |
審計委員會運作情形
2024年度審計委員會出席情形
姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率% | 備註 |
盛保熙 | 4 | 2 | 2 | 50 |
|
葉乃仁 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
陳劍威 | 4 | 4 | 0 | 100 |
2024年審計委員會決議情形
日期 | 議案內容 |
一一三年第四屆第一次 2024/02/29 |
本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估 本公司一一二年度營業報告書及財務報表 本公司一一二年度盈餘分派 本公司一一二年度內部控制制度聲明書 |
一一三年第四屆第二次 2024/04/18 |
本公司擬變更簽證會計師 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估 本公司一一三年第一季財務報表 |
一一三年第四屆第三次 2024/07/30 |
本公司一一三年第二季財務報表 |
一一三年第四屆第四次 2024/10/29 |
本公司一一三年第三季財務報表 本公司簽證會計師暨適任性及獨立性之評估 本公司一一三年會計師委任報酬 本公司內部控制制度及內部稽核實施細則修訂 本公司一一四年內部稽核計畫 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目:無。
審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理:
審計委員會委員一致通過所有議案,董事會並依審計委員會之建議通過所有議案。
薪資報酬委員會
本公司自2011年12月設置薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行薪資報酬委員會相關職權。
薪資報酬委員會職權
1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本屆薪資報酬委員會任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
召集人 | 葉乃仁 | 淡江大學電子工程系 漢磊科技(股)公司研發副總 美祿科技(股)公司研發副總 普誠科技(股)公司亞洲區總經理 聯華電子(股)公司製造部經理 |
委員 | 盛保熙 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 和安行(股)公司總經理 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 晨暉生物科技(股)公司董事長 保雷管顧(股)公司董事長 盛蕾國際(股)公司董事長 保盛藥業(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.負責人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人 Upsher-Smith Laboratories, LLC負責人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Inc.負責人 Upsher-Smith Holding, Inc.負責人 Upsher-Smith America LLC負責人 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委員 | 陳劍威 | 國立臺灣大學復旦EMBA研究所 台灣科技大學管理研究所EMBA 台灣科技大學工業管理系 一元素科技(股)公司監察人 樺漢科技(股)公司董事 承啟科技(股)公司薪資報酬委員會委員 撼訊科技(股)公司集團總經理 撼衛生醫科技(股)公司董事長 撼與科技(股)公司董事長 撼智物聯科技(股)公司董事長 華譽國際電子(股)公司法人董事長代表 其陽科技(股)公司獨立董事 優勝新能源再生科技(股)公司董事 |
薪資報酬委員會運作情形
2024年度薪資報酬委員會,委員出席情形
姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率% | 備註 |
葉乃仁 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
盛保熙 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
陳劍威 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2024年薪資報酬委員會決議情形
日期 | 議案內容 |
一一三年第六屆第一次 2024/02/29 |
本公司新任總經理薪酬 |
一一三年第六屆第二次 |
本公司總經理之薪酬異動 |
薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理:
薪資報酬委員會一致通過所有議案,董事會並依薪資報酬委員會之建議通過所有議案。
提名委員會
本公司自2022年11月起設置提名委員會,委員會由三名獨立董事組成,具備經營管理與公司治理專長,符合該委員會所需之專業能力。委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
提名委員會職責
1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4.審議本公司之公司治理實務守則。
本屆委員會任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
召集人 | 陳劍威 | 國立臺灣大學復旦EMBA研究所 台灣科技大學管理研究所EMBA 台灣科技大學工業管理系 一元素科技(股)公司監察人 樺漢科技(股)公司董事 承啟科技(股)公司薪資報酬委員會委員 撼訊科技(股)公司集團總經理 撼衛生醫科技(股)公司董事長 撼與科技(股)公司董事長 撼智物聯科技(股)公司董事長 華譽國際電子(股)公司法人董事長代表 其陽科技(股)公司獨立董事 優勝新能源再生科技(股)公司董事 |
委員 | 盛保熙 | 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士 和安行(股)公司總經理 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長 景德製藥(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 晨暉生物科技(股)公司董事長 保雷管顧(股)公司董事長 盛蕾國際(股)公司董事長 保盛藥業(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.負責人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人 Upsher-Smith Laboratories, LLC負責人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.負責人 Bora Pharmaceuticals Inc.負責人 Upsher-Smith Holding, Inc.負責人 Upsher-Smith America LLC負責人 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委員 | 葉乃仁 | 淡江大學電子工程系 漢磊科技(股)公司研發副總 美祿科技(股)公司研發副總 普誠科技(股)公司亞洲區總經理 聯華電子(股)公司製造部經理 |
提名委員會運作情形
2024年度提名委員會,委員出席情形
姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率% | 備註 |
陳劍威 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
盛保熙 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
葉乃仁 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2024年提名委員會決議情形
日期 | 議案內容 |
一一三年第二屆第一次 2024/02/29 |
本公司一一二年度董事會績效自評 |
一一三年第二屆第二次 2024/11/01 |
本公司擬規劃外部專業獨立機構評鑑董事會績效 |
提名委員會決議結果及公司對提名委員會意見之處理:
提名委員會一致通過所有議案,董事會並依提名委員會之建議通過所有議案。
(1)每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管單獨會議,討論已完成之內部稽核主管查核意見,以及根據該年度查核缺失進行溝通,溝通意見做成紀錄。
(2)內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告,就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項,亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事。
(3)其他:發生重大異常事項,或獨立董事及稽核主管認為有必要獨立溝通之事宜,可以不定期隨時召開會議溝通。
截至目前為止,本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
開會日期 | 出席人員 | 溝通重點摘要 | 溝通結果 |
2024/11/01 座談會 |
獨立董事盛保熙 | 年度內控重點及內控趨勢報告。 稽核人員一一三年度專業訓練報告。 內部稽核主管針對會中所提問題進行回覆。 |
本次會議無反對意見 |
獨立董事葉乃仁 | |||
獨立董事陳劍威 | |||
稽核主管李心倩 |
(1)每年至少一次召開獨立董事與會計師單獨會議,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
(2)其他:發生重大異常事項,或獨立董事及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可以不定期隨時召開會議溝通。
截至目前為止,本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。
開會日期 | 出席人員 | 溝通重點摘要 | 溝通結果 |
2024/11/01 座談會 |
獨立董事盛保熙 | 2024年度查核規劃事項報告。 會計師事務所品質管理制度及透明度報告。 近期法令更新提醒報告。 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。 |
獨立董事與會計師進行充分溝通,獨立董事無反對意見。 |
獨立董事葉乃仁 | |||
獨立董事陳劍威 | |||
林文欽會計師 | |||
范秀惠協理 | |||
稽核主管李心倩 |