委員會 Committees

薪資報酬委員會

本公司自2011年12月設置薪資報酬委員會，由全體獨立董事組成，薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行薪資報酬委員會相關職權。

 薪資報酬委員會職權

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

 本屆薪資報酬委員會任期：2023年05月18日起至2026年05月17日

薪資報酬委員會運作情形

2023年度薪資報酬委員會，委員出席情形

2023年薪資報酬委員會決議情形

薪資報酬委員會決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：
薪資報酬委員會一致通過所有議案，董事會並依薪資報酬委員會之建議通過所有議案。

提名委員會

本公司自2022年11月起設置提名委員會，委員會由三名獨立董事組成，具備經營管理與公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

 提名委員會職責

1.制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4.審議本公司之公司治理實務守則。

本屆委員會任期：2023年05月18日起至2026年05月17日

 提名委員會運作情形

2023年度提名委員會，委員出席情形

2023年提名委員會決議情形

提名委員會決議結果及公司對提名委員會意見之處理：
提名委員會一致通過所有議案，董事會並依提名委員會之建議通過所有議案。

1.獨立董事與內部稽核主管溝通政策：

(1)每年至少一次召開獨立董事與內部稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄。
(2)內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事。
(3)其他：發生重大異常事項，或獨立董事及稽核主管認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

截至目前為止，本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

2. 2024年度獨立董事與內部稽核主管單獨會議溝通情形：

3.獨立董事與會計師之溝通政策：

(1)每年至少一次召開獨立董事與會計師單獨會議，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現（包含調整分錄及內部控制顯著缺失等）、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
(2)其他：發生重大異常事項，或獨立董事及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

截至目前為止，本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。

4. 2024年度獨立董事與會計師及稽核主管溝通情形：