董事會 Board of Directors

董事會

依本公司章程，本公司董事會設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。董事長及副董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

本屆董事任期自2026年05月27日起至2029年05月26日止。

職稱 國籍或
註冊地		 姓名 選任日期 任期 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 中華民國 陳泰銘 115.05.27 3年
  • 國立成功大學名譽工學博士
  • 國立中山大學名譽管理學博士
  • 國立成功大學工程科學系學士
  • 國巨(股)公司總經理
  • 國巨集團創辦人暨董事長
  • 同欣電子工業(股)公司董事長
  • 國創半導體(股)公司董事長
  • 國新投資(股)公司董事長
  • 力智電子(股)公司副董事長
  • 陳氏傳承(股)公司董事長
  • 富鼎先進電子(股)公司董事長
副董事長 中華民國 富鼎科技顧問(股)公司
法人代表：
鄧富吉		 115.05.27 3年
  • 政治大學董事長企業家經營管理研究班
  • 台聯電訊(股)公司董事長
  • 富鼎先進電子(股)公司副董事長
  • 富鼎科技顧問(股)公司董事長
  • 台聯電訊(股)公司法人董事代表
  • Future Technology Consulting (B.V.I.), Inc.法人董事代表
  • Perfect Prime Limited (SAMOA)法人董事代表
  • 橙毅科技(股)公司法人董事長代表人暨總經理
  • 無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表
  • 富鴻投資(股)公司法人董事代表
  • 撼訊科技(股)公司獨立董事
  • 眾福科技(股)公司董事
  • 瑞祺電通(股)公司獨立董事
  • 新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表人
  • 指南之星創業投資(股)公司董事
  • 台科之星創業投資(股)公司董事
  • 政大之星創業投資(股)公司法人董事代表
董事 中華民國 國創半導體(股)公司
法人代表：
譚梅英		 115.05.27 3年
  • 東吳大學法學院法律學系碩士在職專班法律專業組碩士
  • 淡江大學會計系
  • 立本台灣會計師事務所查帳部主任
  • Seaward Electronics Corp. (Cayman) 法人董事代表
  • 深圳富澄電子有限公司法人董事長代表暨總經理
  • 橙毅科技(股)公司法人董事代表
  • 無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事長代表
  • 富鴻投資(股)公司法人董事長代表
董事 中華民國 黃英士 115.05.27 3年
  • 國立中正大學會計學研究所
  • 東海大學會計系
  • 鴻海精密工業(股)公司資深處長
  • 安永財務管理諮詢(股)公司資深協理
  • 精誠資訊(股)公司協理
  • 惠普科技(股)公司協理
  • 康聯生醫科技(股)公司董事長
  • 揚信科技股份有限公司董事長
  • 鴻晶科技(股)公司董事長
  • 法博智能移動(股)公司董事長
  • 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司董事長
  • 康誠生技(股)公司董事長
  • 芯量科技(股)公司董事長
  • 廣宇科技(股)公司董事
  • 能創半導體(股)公司董事
  • 國創半導體(股)公司董事
  • 訊芯科技控股(股)公司董事
  • 鴻華先進科技(股)公司董事
  • 安科諾科技有限公司董事
  • 蘊林科(股)公司董事
  • 盛特材料(股)公司董事
  • 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司董事
  • 富士康新事業發展集團有限公司董事
  • Foxconn EV Netherlands Holdings董事
  • 榮炭科技(股)公司董事
  • 富士康新能源電池（鄭州）有限公司董事
  • 鴻揚半導體(股)限公司董事
  • 青島新核芯科技有限公司董事
  • 珠海艾盛科技有限公司董事
獨立董事 中華民國 盛保熙 115.05.27 3年
  • 美國加州大學柏克萊分校經濟學學士
  • 和安行(股)公司總經理
  • 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理
  • 聯邦化學製藥(股)公司董事長
  • 保雷國際有限公司董事長
  • 瑞寶興投資有限公司董事長
  • 訊聯細胞智藥(股)公司法人董事代表人
  • 保瑞聯邦(股)公司董事長
  • 益邦製藥(股)公司董事長
  • 保恩國際(股)公司董事長
  • 嘉熙國際(股)公司董事長
  • 保瑞管理顧問(股)公司董事長
  • 保瑞生技(股)公司董事長
  • 景德製藥(股)公司董事長
  • 保豐生技(股)公司董事長
  • 晨暉生物科技(股)公司董事長
  • 保雷管顧(股)公司董事長
  • 盛蕾國際(股)公司董事長
  • 保盛藥業(股)公司董事長
  • Bora Pharmaceuticals USA Ine.負責人
  • Bora Pharmaceuticals Services Inc.負責人
  • TWi Pharmaceuticals USA, Inc.負責人
  • Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.負責人
  • Upsher-Smith Laboratories, LLC負責人
  • Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.負責人
  • Bora Pharmaceuticals Inc.負責人
  • Upsher-Smith Holding, Inc.負責人
  • Upsher-Smith America LLC負責人
  • 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事
  • 惠普股份有限公司董事
  • 捷博股份有限公司董事
獨立董事 中華民國 左大川 115.05.27 3年
  • 美國加州大學柏克萊分校材料科學與工程碩士及博士
  • 國立臺灣大學物理學學士
  • 台積電營運資深副總經理
  • 台積電全球行銷業務資深副總經理
  • 台積電研究發展/技術發展副總經理
  • 美商應用材料公司CVD 事業部總經理
  • SGS Thomson 公司晶圓廠廠長及副總經理
  • 德州儀器技術人員、工程經理
  • 建碁(股)公司獨立董事
  • 華邦電子(股)公司獨立董事
  • 鈺祥企業(股)公司董事
獨立董事 中華民國 陳劍威 115.05.27 3年
  • 國立臺灣大學復旦EMBA研究所
  • 台灣科技大學管理研究所EMBA
  • 台灣科技大學工業管理系
  • 一元素科技(股)公司監察人
  • 樺漢科技(股)公司董事
  • 承啟科技(股)公司薪資報酬委員會委員
  • 撼訊科技(股)公司集團總經理
  • 撼衛生醫科技(股)公司董事長
  • 撼與科技(股)公司董事長
  • 撼智物聯科技(股)公司董事長
  • 華譽國際電子(股)公司法人董事長代表人
  • 其陽科技(股)公司獨立董事
  • 安國國際科技(股)公司董事
  • 神盾(股)公司董事
  • 台科之星創業投資(股)公司法人董事
  • 英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司獨立董事
  • 富鼎先進電子(股)公司獨立董事
 
 

董事會績效評估

本公司董事會績效評估，依據本公司於109年11月6日董事會通過之「董事會績效評估辦法」規定辦理，針對董事會、個別董事成員及功能性委員會每年定期進行績效評估，作為檢討、改進之參考，及遴選或提名董事時之參考依據，評估作業採用問卷方式自評。及應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。評估作業採用訪談資料分析及問卷等兩種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

內部評估內容

董事會績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
1.對公司營運之參與程度
2.提升董事會決策品質
3.董事會組成與結構
4.董事的選任及持續進修
5.內部控制


個別董事會成員績效評估之衡量項目，包括下列六大面向：
1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制

功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)績效評估之衡量項目，包括下列五大面向：
1.對公司營運參與程度
2.對功能性委員會職責認知
3.對提升審計委員會決策品質
4.對功能性委員會組成及成員選任
5.內部控制

 評估結果

評估週期 評估期間 評估範圍 評估方式 評估內容
每年評鑑一次 112/01/01~112/12/31 包括整體董事會、
個別成員及功能性委員會		 自行評估 113年第一次董事會報告
每年評鑑一次 113/01/01~113/12/31 包括整體董事會、
個別成員及功能性委員會		 自行評估及社團法人台灣投資人關係協會 114年第一次董事會報告
每年評鑑一次 114/01/01~114/12/31 包括整體董事會、
個別成員及功能性委員會		 自行評估 如下所述

 

本公司已完成2025年度董事會自我績效評估，評估結果並提送2026年第一次董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會自評整體平均分數為4.78分(滿分5分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為4.90分(滿分5分)，顯示整體董事會運作良好；功能性委員會績效評估，審計委員會自評績效整體平均分數為4.95分(滿分5分)，薪資報酬委員會自評績效評整體平均分數為4.93分(滿分5分)，提名委員會自評績效評估整體平均分數為4.91分(滿分5分)；依各功能性自評績效，各功能性有皆符合公司治理且有效增進各功能之職能。

外部評估內容

外部專家評估內容包括五大構面：
1.董事會組成及專業發展
2.董事會決策品質
3.董事會運作效能
4.內部控制及風險管理
5.董事會參與企業社會責任程度

評鑑單位 評鑑期間 提報董事會日期 評鑑報告
社團法人台灣投資人關係協會 112 年11 月01 日至113 年10 月31 日 114年02月27日 董事會績效評估證明

 

社團法人台灣投資人關係協會董事會績效評估報告摘要-評鑑結果暨建議事項如下表所列:

項目 評鑑結論 評鑑結果
1 董事會定期召開會，董事均積極參與會議整體董事成員實際出席率良好。 良好
2 董事長及總經理之職責明確劃分，董事成員多元化，具備不同專業背景，並發揮監督職責及義務。 良好

 

項目 建議改善 執行情形
1 設置「永續發展委員會」之功能性委員會。 業依建議規劃
2 規劃下屆任一性別董事席次達三分之一。 業依建議規劃
3 編製永續報告書並取得第三方驗證，且提報董事會通過及其他。 業依建議規劃

 

董事績效評估與酬金連結機制

本公司每年定期辦理董事會、個別董事及功能性委員會之績效評估，評估內容涵蓋公司策略監督、營運與財務表現、風險管理、法令遵循、內部控制、資訊揭露品質及永續發展（ESG）推動情形等面向。
董事酬金之給付與分派，係綜合考量公司整體經營成果、董事績效評估結果、董事對公司治理及永續經營之投入程度，以及同業水準後，提報薪酬（或薪資報酬）委員會審議，並經董事會決議。
董事績效評估結果將作為董事續任、酬金調整及未來提名之重要參考依據，以強化董事會運作效能與責任治理。

 

經理人績效評估與酬金連結機制

本公司針對總經理及重要經理人，訂有明確之年度績效評估制度，評估指標除涵蓋營收、獲利、成本控管等財務績效外，亦納入公司策略目標、營運效率、人才培育、風險管理、法令遵循及永續發展相關指標（如環境管理、職業安全、社會責任及公司治理）等非財務面向。
經理人之績效獎金及其他變動報酬將依績效評估結果，以及永續發展相關指標達成情形核定，以引導管理團隊重視長期價值創造與利害關係人權益。

 

薪酬審議與監督

董事及經理人之酬金政策與給付原則，均經薪酬（或薪資報酬）委員會審議，並提報董事會決議，以確保酬金制度之合理性、透明性及與績效之連結性。
本公司亦定期檢討績效評估指標與酬金連結機制，視公司營運狀況、產業趨勢及永續發展策略，持續精進相關制度，以兼顧經營績效、風險控管與永續發展。

董事會績效評估證明.pdf

董事會成員獨立性情形

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會决議等，據以行使職權。本公司設置獨立董事3人，符合公司章程設置二人以上之獨立董事，且不得少于董事席次五分之一之規定。本公司獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項之辦法等事項，皆依證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法、證券交易所規定辦理。
本公司設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之運作系監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司財務報表之允當表達、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潜在風險之管控。

本公司董事會全體成員均未有公司法第30條各款情事，且全體董事間未具配偶或二親等以內親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事

姓名 獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長
陳泰銘		 未有公司法第30條各款情事之一。 0
副董事長
鄧富吉		 未有公司法第30條各款情事之一。 2
董事
譚梅英		 未有公司法第30條各款情事之一。 0
董事
黃英士		 未有公司法第30條各款情事之一。 0
獨立董事
盛保熙

於選任前二年及任職期間，皆已符合下述各獨立性評估條件：

(1)非爲公司或其關係企業之受雇人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如爲公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受雇人(但如爲公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6)非與公司之董事席次或有表决權之股份超過半數系由同一人控制之他公司董事、監察人或受雇人(但如爲公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互爲同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受雇人(但如爲公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且爲公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

(9)非爲公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業幷購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或幷購特別委員會成員，不在此限。

(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11)未有公司法第30條各款情事之一。

(12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

 1
獨立董事
左大川		 2
獨立董事
陳劍威		 1

董事會成員落實多元化情形

依據本公司「公司治理實務守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

 

本公司董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身份之董事比率為29%，獨立董事比率為43%，獨立董事任期年資均9年以下，董事年齡分布51至60歲之間為3位， 61至70歲之間為3位，70歲以上為1位，其資格條件均符合法令規定之獨立董事規範，且熟稔本公司財務及營運情形。本公司亦重視董事會組成之性別平等，董事會組成應至少有一位不同性別成員，未來將持續致力於提升女性董事占比目標。落實情形如下：

姓名 職稱 性別 年齡 獨立董事任期年資 兼任員工 多元化核心能力（最主要5個）
51至60歲 61至70歲 70歲以上 3年以下 3至9年 9年以上 財務金融 電子科技 生產製造 商務 會計 資訊科技 行銷管理 風險管理
陳泰銘 董事長 男   ✔           ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔
鄧富吉 副董事長 男   ✔         ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔
譚梅英 董事 女 ✔           ✔ ✔     ✔ ✔     ✔
黃英士 董事 男 ✔             ✔     ✔ ✔     ✔
盛保熙 獨立董事 男 ✔       ✔     ✔     ✔       ✔
左大川 獨立董事 男      ✔ ✔         ✔ ✔ ✔     ✔ ✔
陳劍威 獨立董事 男   ✔     ✔       ✔   ✔       ✔

 

 

本公司董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標 達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 已達成
獨立董事連續任期不超過三屆 已達成
董事間超過半數席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係 已達成
董事會任一性別董事席次未達三分之一者 已於115年股東會董事選舉提升女性董事占比