2023/02/21

公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜


序號  1 發言日期 112/02/21 發言時間 16:08:09
發言人 黃林鍾 發言人職稱 總經理 發言人電話 26971299
主旨
本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師
符合條款 第17款 事實發生日 112/02/21
說明
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/18
3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室
               (地址:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)一一一年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度決算表冊案。
(二)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(一)
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:(二)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/20
12.停止過戶截止日期:112/05/18
13.其他應敘明事項:無。