序號 | 1 | 發言日期 | 112/02/21 | 發言時間 | 16:08:09 |
發言人 | 黃林鍾 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 26971299 |
主旨 |
本公司因配合會計師事務所內部輪調機制調整變更會計師
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符合條款 | 第17款 | 事實發生日 | 112/02/21 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:112/02/21 2.股東會召開日期:112/05/18 3.股東會召開地點:台元科技園區第三期多功能會議室 (地址:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告。 (二)審計委員會審查報告。 (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)一一一年度私募有價證券辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度決算表冊案。 (二)一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:(一) (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: 討論事項:(二)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/20 12.停止過戶截止日期:112/05/18 13.其他應敘明事項:無。 |