2025/04/17

公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案及變更開會地點)

序號 4
發言日期 114/04/17
發言時間 16:48:51
發言人 張嘉帥
發言人職稱 總經理
發言人電話 26971299
主旨 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列議案及變更開會地點)
符合條款 第17款
事實發生日 114/04/17
說明 1. 董事會決議日期：114/04/17
2. 股東會召開日期：114/05/29
3. 股東會召開地點：台元科技園區第一期劇場式會議中心（新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓）
4. 股東會召開方式：實體股東會
5. 報告事項：
(一) 一一三年度營業報告。
(二) 一一三年度審計委員會審查報告。
(三) 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 一一三年度關係人交易情形報告。
6. 承認事項：
(一) 一一三年度決算表冊案。
(二) 一一三年度盈餘分派案。
7. 討論事項：
(一) 修訂股東會議事規則案。（增列）
(二) 修訂公司章程案。
8. 選舉事項：無
9. 其他議案：無
10. 臨時動議：無
11. 停止過戶起始日期：114/03/31
12. 停止過戶截止日期：114/05/29
13. 其他應敘明事項：無