2026/05/27

本公司115年股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業 禁止限制

序號 4
發言日期 115/05/27
發言時間 16:53:55
發言人 張嘉帥
發言人職稱 總經理
發言人電話 26971299
主旨 本公司115年股東常會同意解除新任董事及其代表人之競業 禁止限制
符合條款 第21款
事實發生日 115/05/27
說明 1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳泰銘先生
董事：富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生
董事：黃英士先生
董事：國創半導體(股)公司代表人:譚梅英女士
獨立董事：左大川先生
獨立董事：盛保熙先生
獨立董事：陳劍威先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數70,636,661權，佔出席總權數93.60%；
反對權數241,745權，佔出席總權數0.32%；
無效權數0權，佔出席總權數0.00%；
棄權/未投票權數4,585,351權，佔出席總權數6.07%，
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉 董事
自然人董事:黃英士
國創半導體(股)公司代表人:譚梅英 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉 董事
(1)無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事代表
(二)董事:黃英士
(1)富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司:董事長
(2)北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：董事
(3)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:董事
(4)青島新核芯科技有限公司:董事
(5)珠海艾盛科技有限公司:董事
(6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:董事長
(三)國創半導體(股)公司代表人:譚梅英 董事
(1)無錫橙芯微電子科技有限公司法人董事長代表
(2)深圳富澄電子有限公司法人董事長暨總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
(2)北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市北京經濟技術開發區同濟中路18號
(3)富士康新能源電池（鄭州）有限公司:河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
(4)青島新核芯科技有限公司: 山東省青島市西海岸新區王台鎮國老山路2127號
(5)珠海艾盛科技有限公司:珠海市橫琴合作區環島北路2515號2單元804室
(6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:安徽省安慶市開發區3.9平方公里工業園鴻慶公司辦公樓
(7)無錫橙芯微電子科技有限公司:無錫市建築西路777號A10棟2層202-34
(8)深圳富澄電子有限公司:深圳市寶安區西鄉大道與前進二路交匯處美蘭商務中心9層903-905室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1) 富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司: 汽車零部件及配件製造、電機製造及汽車零部件研發。
(2) 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：電動汽車租賃、電動汽車分時租賃、電動計程車業務
(3) 富士康新能源電池（鄭州）有限公司:電池製造、新能源汽車零部件研發
(4) 青島新核芯科技有限公司:導體晶圓的互聯凸塊與載板加工製造業務
(5)珠海艾盛科技有限公司:軟件開發；集成電路設計；集成電路銷售；計算机軟硬件及輔助設備批發；機械設備零售
(6)鴻錡機電科技(安徽)有限公司:自動化周邊設備、自動化治具、精密主軸、伺服驅控系統、總線式控制系統等
(7)無錫橙芯微電子科技有限公司:積體電路、軟體之設計、開發及技術服務；電子產品、儀器儀表、通訊設備、電腦及輔助設備之批發、佣金代理 及進出口業務
(8)深圳富澄電子有限公司:電子產品之批發、佣金代理、進出口業務及相關配套服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。