2026/05/27

公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

序號 2
發言日期 115/05/27
發言時間 16:43:50
發言人 張嘉帥
發言人職稱 總經理
發言人電話 26971299
主旨 公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
符合條款 第18款
事實發生日 115/05/27
說明 1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十一屆董事案。
當選名單:
(1)董事:陳泰銘先生
(2)董事:富鼎科技顧問(股)公司代表人:鄧富吉先生
(3)董事:黃英士先生
(4)董事:國創半導體(股)公司代表人:譚梅英女士
(5)獨立董事:左大川先生
(6)獨立董事:盛保熙先生
(7)獨立董事:陳劍威先生
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。