2025/04/17

公告本公司董事会决议召开114年股东常会相关事宜(增列议案及变更开会地点)

序号 4
发言日期 114/04/17
发言时间 16:48:51
发言人 张嘉帅
发言人职称 总经理
发言人电话 26971299
主旨 公告本公司董事会决议召开114年股东常会相关事宜(增列议案及变更开会地点)
符合条款 第17款
事实发生日 114/04/17
说明 1. 董事会决议日期：114/04/17
2. 股东会召开日期：114/05/29
3. 股东会召开地点：台元科技园区第一期剧场式会议中心（新竹县竹北市台元街26号一期会馆2楼）
4. 股东会召开方式：实体股东会
5. 报告事项：
(一) 一一三年度营业报告。
(二) 一一三年度审计委员会审查报告。
(三) 一一三年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(四) 一一三年度关系人交易情形报告。
6. 承认事项：
(一) 一一三年度决算表册案。
(二) 一一三年度盈余分派案。
7. 讨论事项：
(一) 修订股东会议事规则案。（增列）
(二) 修订公司章程案。
8. 选举事项：无
9. 其他议案：无
10. 临时动议：无
11. 停止过户起始日期：114/03/31
12. 停止过户截止日期：114/05/29
13. 其他应叙明事项：无