审计委员会
本公司自2014年6月设置审计委员会,审计委员会应履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
审计委员会职权
1.内部控制制度订定或修正。
2.内部控制制度有效性之考核。
3.订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
4.涉及董事自身利害关系之事项。
5.重大之资产或衍生性商品交易。
6.重大之资金贷与、背书或提供保证。
7.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
8.签证会计师适任性及独立性之评估暨委任报酬。
9.财务、会计或内部稽核主管之任免。
10.财务报告。
11.年度盈余分派相关事宜。
12.其他公司或主管机关规定之重大事项。
本届审计委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
召集人 | 盛保熙 | 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 讯联生物科技(股)公司独立董事 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 安成国际药业(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 惠普股份有限公司董事 晨晖生物科技股份有限公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Ine.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 |
委员 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
委员 | 陈剑威 | 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 |
审计委员会运作情形
2023年度审计委员会出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
刘永生 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2023/05/18 |
陈秋麟 | 2 | 2 | 0 | 100 | |
吴佩君 | 2 | 2 | 0 | 100 | |
盛保熙 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2023/05/18 |
叶乃仁 | 2 | 2 | 0 | 100 | |
陈剑威 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2023年审计委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
二○二三年第三届第一次审计委员会 2023/02/21 |
本公司内部稽核执行报告案 本公司变更签证会计师案 本公司签证会计师暨适任性及独立性评估案 本公司二○二二年度财务报表案 本公司二○二二年度盈余分派案 本公司修订「资金贷与他人作业办法」案 本公司二○二二年度「内部控制制度声明书」案 |
二○二三年第三届第二次审计委员会 2023/05/02 |
本公司内部稽核执行报告案 本公司二○二三年第一季财务报表案 |
二○二三年第四届第一次审计委员会 2023/08/01 |
本公司内部稽核执行报告案 本公司内部稽核人员考评报告案 本公司二○二三年第二季财务报表案 本公司订定「签证会计师提供非确信服务预先核准审核办法」案 |
二○二三年第四届第二次审计委员会 2023/10/26 |
本公司内部稽核执行报告案 本公司二○二三年第三季财务报表案 本公司二○二三年会计师委任报酬案 本公司二○二四年内部稽核计划案 |
独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目:无。
审计委员会决议结果及公司对审计委员会意见之处理:
审计委员会委员一致通过所有议案,董事会并依审计委员会之建议通过所有议案。
薪资报酬委员会
本公司自2011年12月设置薪资报酬委员会,由全体独立董事组成,薪资报酬委员会应以善良管理人之注意,忠实履行薪资报酬委员会相关职权。
薪资报酬委员会职权
1.订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
本届薪资报酬委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
召集人 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
委员 | 盛保熙 | 保瑞药业(股)公司董事长暨总经理 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 讯联生物科技(股)公司独立董事 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 安成国际药业(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 惠普股份有限公司董事 晨晖生物科技股份有限公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Ine.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 |
委员 | 陈剑威 | 国立台湾大学复旦EMBA研究所 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 |
薪资报酬委员会运作情形
2023年度薪资报酬委员会,委员出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
陈秋麟 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
刘永生 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
吴佩君 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
叶乃仁 | 1 | 1 | 0 | 100 |
|
盛保熙 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
陈剑威 | 1 | 1 | 0 | 100 |
2023年薪资报酬委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
一一二年第五届第一次薪资报酬委员会 2023.02.21 |
本公司一一一年度员工酬劳及董事酬劳分派案 |
一一一年第五届第二次薪资报酬委员会 2023.08.01 |
本公司之新任董事长薪酬案 |
薪资报酬委员会决议结果及公司对薪资报酬委员会意见之处理:
薪资报酬委员会一致通过所有议案,董事会并依薪资报酬委员会之建议通过所有议案。
提名委员会
本公司自2022年11月起设置提名委员会,委员会由三名独立董事组成,具备经营管理与公司治理专长,符合该委员会所需之专业能力。委员会秉于董事会之授权,应以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
提名委员会职责
1.制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
2.建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
3.订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
4.审议本公司之公司治理实务守则。
本届委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 | 专长 |
召集人 | 陈剑威 | 国立台湾大学复旦EMBA研究所 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 |
经营管理 公司治理 |
委员 | 盛保熙 | 保瑞药业(股)公司董事长暨总经理 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 讯联生物科技(股)公司独立董事 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 安成国际药业(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 惠普股份有限公司董事 晨晖生物科技股份有限公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Ine.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 |
经营管理 公司治理 |
委员 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
经营管理 公司治理 |
提名委员会运作情形
2023年度提名委员会,委员出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
吴佩君 | 1 | 1 | 0 | 100 |
2023/05/18 |
刘永生 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
邓富吉 | 1 | 1 | 0 | 100 | |
陈剑威 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2023/05/18 |
盛保熙 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
叶乃仁 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2023年提名委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
一一二年第一届第一次提名委员会 2023/04/06 |
本公司董事会提名及审查董事候选人名单案 |
一一二年第二届第一次提名委员会 2023/12/19 |
本公司修订「公司治理实务守则」案 |
提名委员会决议结果及公司对提名委员会意见之处理:
提名委员会一致通过所有议案,董事会并依提名委员会之建议通过所有议案。
(1)每年至少一次召开独立董事与内部稽核主管单独会议,讨论已完成之内部稽核主管查核意见,以及根据该年度查核缺失进行沟通,沟通意见做成纪录。
(2)内部稽核主管每月底前提交上月份稽核报告及缺失追踪报告,就年度稽核计划执行状况及内控缺失追踪改善情形提交独立董事查阅。每季至少一次向独立董事报告稽核业务进度。若遇重大异常事项,亦会立即作成报告陈核并通知独立董事。
(3)其他:发生重大异常事项,或独立董事及稽核主管认为有必要独立沟通之事宜,可以不定期随时召开会议沟通。
截至目前为止,本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好。
开会日期 | 出席人员 | 沟通重点摘要 | 沟通结果 |
2023/05/02 座谈会(会前会) |
独立董事刘永生 | 内部控制制度实地查核主管机关之建议及改善情况报告。 专案稽核报告。 内部稽核主管针对会中所提问题进行回复。 |
本次会议无反对意见 |
独立董事陈秋麟 | |||
稽核主管李心倩 |
(1)每年至少一次召开独立董事与会计师单独会议,必要时会计师亦采用书面形式进行沟通与讨论,其范围包含会计师查核集团合并财务报表之独立性及相关责任、查核规划相关事项、查核重大发现(包含调整分录及内部控制显著缺失等)、查核报告内容及期中合并财务报表之核阅结果。
(2)其他:发生重大异常事项,或独立董事及会计师认为有必要独立沟通之事宜,可以不定期随时召开会议沟通。
截至目前为止,本公司独立董事与会计师沟通状况良好。
开会日期 | 出席人员 | 沟通重点摘要 | 沟通结果 |
2023/12/19 座谈会(会前会) |
独立董事叶乃仁 | 2023年度查核规划事项报告。 2023年重大会计估计之变动。 近期法令更新提醒报告。 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。 |
独立董事与会计师进行充分沟通,董事无反对意见。 |
独立董事陈剑威 | |||
刘建良会计师 | |||
林文钦会计师 | |||
范秀惠协理 | |||
稽核主管李心倩 |