委员会 Committees

薪资报酬委员会

本公司自2011年12月设置薪资报酬委员会，由全体独立董事组成，薪资报酬委员会应以善良管理人之注意，忠实履行薪资报酬委员会相关职权。

薪资报酬委员会职权

1.订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。

本届薪资报酬委员会任期：2023年05月18日起至2026年05月17日

薪资报酬委员会运作情形

2023年度薪资报酬委员会，委员出席情形

2023年薪资报酬委员会决议情形

薪资报酬委员会决议结果及公司对薪资报酬委员会意见之处理：
薪资报酬委员会一致通过所有议案，董事会并依薪资报酬委员会之建议通过所有议案。

提名委员会

本公司自2022年11月起设置提名委员会，委员会由三名独立董事组成，具备经营管理与公司治理专长，符合该委员会所需之专业能力。委员会秉于董事会之授权，应以善良管理人之注意，忠实履行下列职权，并将所提建议提交董事会讨论。

提名委员会职责

1.制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准，并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
2.建构及发展董事会及各委员会之组织架构，进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估，并评估独立董事之独立性。
3.订定并定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
4.审议本公司之公司治理实务守则。

本届委员会任期：2023年05月18日起至2026年05月17日

提名委员会运作情形

2023年度提名委员会，委员出席情形

2023年提名委员会决议情形

提名委员会决议结果及公司对提名委员会意见之处理：
提名委员会一致通过所有议案，董事会并依提名委员会之建议通过所有议案。

1.独立董事与内部稽核主管沟通政策：

(1)每年至少一次召开独立董事与内部稽核主管单独会议，讨论已完成之内部稽核主管查核意见，以及根据该年度查核缺失进行沟通，沟通意见做成纪录。
(2)内部稽核主管每月底前提交上月份稽核报告及缺失追踪报告，就年度稽核计划执行状况及内控缺失追踪改善情形提交独立董事查阅。每季至少一次向独立董事报告稽核业务进度。若遇重大异常事项，亦会立即作成报告陈核并通知独立董事。
(3)其他：发生重大异常事项，或独立董事及稽核主管认为有必要独立沟通之事宜，可以不定期随时召开会议沟通。

截至目前为止，本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好。

2. 2024年度独立董事与内部稽核主管单独会议沟通情形：

3.独立董事与会计师之沟通政策：

(1)每年至少一次召开独立董事与会计师单独会议，必要时会计师亦采用书面形式进行沟通与讨论，其范围包含会计师查核集团合并财务报表之独立性及相关责任、查核规划相关事项、查核重大发现（包含调整分录及内部控制显著缺失等）、查核报告内容及期中合并财务报表之核阅结果。
(2)其他：发生重大异常事项，或独立董事及会计师认为有必要独立沟通之事宜，可以不定期随时召开会议沟通。

截至目前为止，本公司独立董事与会计师沟通状况良好。

4. 2024年度独立董事与会计师及稽核主管沟通情形：