审计委员会
本公司自2014年6月设置审计委员会,审计委员会应履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
审计委员会职权
1.内部控制制度订定或修正。
2.内部控制制度有效性之考核。
3.订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
4.涉及董事自身利害关系之事项。
5.重大之资产或衍生性商品交易。
6.重大之资金贷与、背书或提供保证。
7.募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
8.签证会计师适任性及独立性之评估暨委任报酬。
9.财务、会计或内部稽核主管之任免。
10.财务报告。
11.年度盈余分派相关事宜。
12.其他公司或主管机关规定之重大事项。
本届审计委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
召集人 | 盛保熙 | 美国加州大学柏克莱分校经济学学士 和安行(股)公司总经理 保瑞药业(股)公司董事长暨总经理 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 讯联细胞智药(股)公司法人董事代表人 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 晨晖生物科技(股)公司董事长 保雷管顾(股)公司董事长 盛蕾国际(股)公司董事长 保盛药业(股)公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.负责人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.负责人 Upsher-Smith Laboratories, LLC负责人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Inc.负责人 Upsher-Smith Holding, Inc.负责人 Upsher-Smith America LLC负责人 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委员 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
委员 | 陈剑威 | 国立台湾大学复旦EMBA研究所 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 一元素科技(股)公司监察人 桦汉科技(股)公司董事 承启科技(股)公司薪资报酬委员会委员 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 撼智物联科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 优胜新能源再生科技(股)公司董事 |
审计委员会运作情形
2024年度审计委员会出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
盛保熙 | 4 | 2 | 2 | 50 |
|
叶乃仁 | 4 | 4 | 0 | 100 | |
陈剑威 | 4 | 4 | 0 | 100 |
2024年审计委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
一一三年第四届第一次 2024/02/29 |
本公司一一二年度签证会计师独立性及适任性评估 本公司一一二年度营业报告书及财务报表 本公司一一二年度盈余分派 本公司一一二年度内部控制制度声明书 |
一一三年第四届第二次 2024/04/18 |
本公司拟变更签证会计师 本公司签证会计师独立性及适任性评估 本公司一一三年第一季财务报表 |
一一三年第四届第三次 2024/07/30 |
本公司一一三年第二季财务报表 |
一一三年第四届第四次 2024/10/29 |
本公司一一三年第三季财务报表 本公司签证会计师暨适任性及独立性之评估 本公司一一三年会计师委任报酬 本公司内部控制制度及内部稽核实施细则修订 本公司一一四年内部稽核计划 |
独立董事反对意见、保留意见或重大建议项目:无。
审计委员会决议结果及公司对审计委员会意见之处理:
审计委员会委员一致通过所有议案,董事会并依审计委员会之建议通过所有议案。
薪资报酬委员会
本公司自2011年12月设置薪资报酬委员会,由全体独立董事组成,薪资报酬委员会应以善良管理人之注意,忠实履行薪资报酬委员会相关职权。
薪资报酬委员会职权
1.订定并定期检讨董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
2.定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
本届薪资报酬委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
召集人 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
委员 | 盛保熙 | 美国加州大学柏克莱分校经济学学士 和安行(股)公司总经理 保瑞药业(股)公司董事长暨总经理 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 讯联细胞智药(股)公司法人董事代表人 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 晨晖生物科技(股)公司董事长 保雷管顾(股)公司董事长 盛蕾国际(股)公司董事长 保盛药业(股)公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.负责人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.负责人 Upsher-Smith Laboratories, LLC负责人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Inc.负责人 Upsher-Smith Holding, Inc.负责人 Upsher-Smith America LLC负责人 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委员 | 陈剑威 | 国立台湾大学复旦EMBA研究所 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 一元素科技(股)公司监察人 桦汉科技(股)公司董事 承启科技(股)公司薪资报酬委员会委员 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 撼智物联科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 优胜新能源再生科技(股)公司董事 |
薪资报酬委员会运作情形
2024年度薪资报酬委员会,委员出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
叶乃仁 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
盛保熙 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
陈剑威 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2024年薪资报酬委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
一一三年第六届第一次 2024/02/29 |
本公司新任总经理薪酬 |
一一三年第六届第二次 |
本公司总经理之薪酬异动 |
薪资报酬委员会决议结果及公司对薪资报酬委员会意见之处理:
薪资报酬委员会一致通过所有议案,董事会并依薪资报酬委员会之建议通过所有议案。
提名委员会
本公司自2022年11月起设置提名委员会,委员会由三名独立董事组成,具备经营管理与公司治理专长,符合该委员会所需之专业能力。委员会秉于董事会之授权,应以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
提名委员会职责
1.制定董事会成员及高阶经理人所需之专业知识、技术、经验及性别等多元化背景暨独立性之标准,并据以觅寻、审核及提名董事及高阶经理人候选人。
2.建构及发展董事会及各委员会之组织架构,进行董事会、各委员会、各董事及高阶经理人之绩效评估,并评估独立董事之独立性。
3.订定并定期检讨董事进修计划及董事与高阶经理人之继任计划。
4.审议本公司之公司治理实务守则。
本届委员会任期:2023年05月18日起至2026年05月17日
职称 | 姓名 | 主要学经历 |
召集人 | 陈剑威 | 国立台湾大学复旦EMBA研究所 台湾科技大学管理研究所EMBA 台湾科技大学工业管理系 一元素科技(股)公司监察人 桦汉科技(股)公司董事 承启科技(股)公司薪资报酬委员会委员 撼讯科技(股)公司集团总经理 撼卫生医科技(股)公司董事长 撼与科技(股)公司董事长 撼智物联科技(股)公司董事长 华誉国际电子(股)公司法人董事长代表 其阳科技(股)公司独立董事 优胜新能源再生科技(股)公司董事 |
委员 | 盛保熙 | 美国加州大学柏克莱分校经济学学士 和安行(股)公司总经理 保瑞药业(股)公司董事长暨总经理 联邦化学制药(股)公司董事长 保雷国际有限公司董事长 瑞宝兴投资有限公司董事长 讯联细胞智药(股)公司法人董事代表人 保瑞联邦(股)公司董事长 益邦制药(股)公司董事长 保恩国际(股)公司董事长 嘉熙国际(股)公司董事长 保瑞管理顾问(股)公司董事长 保瑞生技(股)公司董事长 景德制药(股)公司董事长 保丰生技(股)公司董事长 晨晖生物科技(股)公司董事长 保雷管顾(股)公司董事长 盛蕾国际(股)公司董事长 保盛药业(股)公司董事长 Bora Pharmaceuticals USA Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Services Inc.负责人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc.负责人 Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.负责人 Upsher-Smith Laboratories, LLC负责人 Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.负责人 Bora Pharmaceuticals Inc.负责人 Upsher-Smith Holding, Inc.负责人 Upsher-Smith America LLC负责人 游戏橘子数字科技(股)公司独立董事 惠普股份有限公司董事 捷博股份有限公司董事 |
委员 | 叶乃仁 | 淡江大学电子工程系 汉磊科技(股)公司研发副总 美禄科技(股)公司研发副总 普诚科技(股)公司亚洲区总经理 联华电子(股)公司制造部经理 |
提名委员会运作情形
2024年度提名委员会,委员出席情形
姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 未出席或委托出席次数 | 出席率% | 备注 |
陈剑威 | 2 | 2 | 0 | 100 |
|
盛保熙 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
叶乃仁 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2024年提名委员会决议情形
日期 | 议案内容 |
一一三年第二届第一次 2024/02/29 |
本公司一一二年度董事会绩效自评 |
一一三年第二届第二次 2024/11/01 |
本公司拟规划外部专业独立机构评鉴董事会绩效 |
提名委员会决议结果及公司对提名委员会意见之处理:
提名委员会一致通过所有议案,董事会并依提名委员会之建议通过所有议案。
(1)每年至少一次召开独立董事与内部稽核主管单独会议,讨论已完成之内部稽核主管查核意见,以及根据该年度查核缺失进行沟通,沟通意见做成纪录。
(2)内部稽核主管每月底前提交上月份稽核报告及缺失追踪报告,就年度稽核计划执行状况及内控缺失追踪改善情形提交独立董事查阅。每季至少一次向独立董事报告稽核业务进度。若遇重大异常事项,亦会立即作成报告陈核并通知独立董事。
(3)其他:发生重大异常事项,或独立董事及稽核主管认为有必要独立沟通之事宜,可以不定期随时召开会议沟通。
截至目前为止,本公司独立董事与内部稽核主管沟通状况良好。
开会日期 | 出席人员 | 沟通重点摘要 | 沟通结果 |
2024/11/01 座谈会 |
独立董事盛保熙 | 年度内控重点及内控趋势报告。 稽核人员一一三年度专业训练报告。 内部稽核主管针对会中所提问题进行回复。 |
本次会议无反对意见 |
独立董事叶乃仁 | |||
独立董事陈剑威 | |||
稽核主管李心倩 |
(1)每年至少一次召开独立董事与会计师单独会议,必要时会计师亦采用书面形式进行沟通与讨论,其范围包含会计师查核集团合并财务报表之独立性及相关责任、查核规划相关事项、查核重大发现(包含调整分录及内部控制显著缺失等)、查核报告内容及期中合并财务报表之核阅结果。
(2)其他:发生重大异常事项,或独立董事及会计师认为有必要独立沟通之事宜,可以不定期随时召开会议沟通。
截至目前为止,本公司独立董事与会计师沟通状况良好。
开会日期 | 出席人员 | 沟通重点摘要 | 沟通结果 |
2024/11/01 座谈会 |
独立董事盛保熙 | 2024年度查核规划事项报告。 会计师事务所质量管理制度及透明度报告。 近期法令更新提醒报告。 会计师针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。 |
独立董事与会计师进行充分沟通,董事无反对意见。 |
独立董事叶乃仁 | |||
独立董事陈剑威 | |||
林文钦会计师 | |||
范秀惠协理 | |||
稽核主管李心倩 |