2026/05/27

公告本公司一一五年股东常会重要决议事项

序号 2
发言日期 115/05/27
发言时间 16:43:50
发言人 张嘉帅
发言人职称 总经理
发言人电话 26971299
主旨 公告本公司一一五年股东常会重要决议事项
符合条款 第18款
事实发生日 115/05/27
说明 1.股东常会日期:115/05/27
2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认一一四年度盈余分派案。
3.重要决议事项二、章程修订:通过修订「取得或处分资产处理程序」案。
4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认一一四年度决算表册案。
5.重要决议事项四、董监事选举:完成选举第十一届董事案。
当选名单:
(1)董事:陈泰铭先生
(2)董事:富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉先生
(3)董事:黄英士先生
(4)董事:国创半导体(股)公司代表人:谭梅英女士
(5)独立董事:左大川先生
(6)独立董事:盛保熙先生
(7)独立董事:陈剑威先生
6.重要决议事项五、其他事项:通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案。
7.其他应叙明事项:无。