2026/05/27

本公司115年股东常会同意解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制

序号 4
发言日期 115/05/27
发言时间 16:53:55
发言人 张嘉帅
发言人职称 总经理
发言人电话 26971299
主旨 本公司115年股东常会同意解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制
符合条款 第21款
事实发生日 115/05/27
说明 1.股东会决议日:115/05/27
2.许可从事竞业行为之董事姓名及职称:
董事：陈泰铭先生
董事：富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉先生
董事：黄英士先生
董事：国创半导体(股)公司代表人:谭梅英女士
独立董事：左大川先生
独立董事：盛保熙先生
独立董事：陈剑威先生
3.许可从事竞业行为之项目:与本公司营业范围相同或类似公司。
4.许可从事竞业行为之期间:任职本公司董事期间。
5.决议情形（请依公司法第209条说明表决结果）:
赞成权数70,636,661权，佔出席总权数93.60%；
反对权数241,745权，佔出席总权数0.32%；
无效权数0权，佔出席总权数0.00%；
弃权/未投票权数4,585,351权，佔出席总权数6.07%，
赞成权数超过法定数额，本案照案通过。
6.所许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，董事姓名及职称
（非属大陆地区事业之营业者，以下请输〝不适用〞）:
富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉 董事
自然人董事:黄英士
国创半导体(股)公司代表人:谭梅英 董事
7.所担任该大陆地区事业之公司名称及职务:
(一)富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉 董事
(1)无锡橙芯微电子科技有限公司法人董事代表
(二)董事:黄英士
(1)富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司:董事长
(2)北京恒誉新能源汽车租赁有限公司：董事
(3)富士康新能源电池（郑州）有限公司:董事
(4)青岛新核芯科技有限公司:董事
(5)珠海艾盛科技有限公司:董事
(6)鸿锜机电科技(安徽)有限公司:董事长
(三)国创半导体(股)公司代表人:谭梅英 董事
(1)无锡橙芯微电子科技有限公司法人董事长代表
(2)深圳富澄电子有限公司法人董事长暨总经理
8.所担任该大陆地区事业地址:
(1)富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司: 河南省郑州市航空港区始祖路与雍州路交叉口东北角中央厨房南栋105室
(2)北京恒誉新能源汽车租赁有限公司：北京市北京经济技术开发区同济中路18号
(3)富士康新能源电池（郑州）有限公司:河南省郑州市航空港区始祖路与雍州路交叉口东北角中央厨房南栋106室
(4)青岛新核芯科技有限公司: 山东省青岛市西海岸新区王台镇国老山路2127号
(5)珠海艾盛科技有限公司:珠海市横琴合作区环岛北路2515号2单元804室
(6)鸿锜机电科技(安徽)有限公司:安徽省安庆市开发区3.9平方公里工业园鸿庆公司办公楼
(7)无锡橙芯微电子科技有限公司:无锡市建筑西路777号A10栋2层202-34
(8)深圳富澄电子有限公司:深圳市宝安区西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心9层903-905室
9.所担任该大陆地区事业营业项目:
(1) 富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司: 汽车零部件及配件制造、电机制造及汽车零部件研发。
(2) 北京恒誉新能源汽车租赁有限公司：电动汽车租赁、电动汽车分时租赁、电动计程车业务
(3) 富士康新能源电池（郑州）有限公司:电池制造、新能源汽车零部件研发
(4) 青岛新核芯科技有限公司:导体晶圆的互联凸块与载板加工制造业务
(5)珠海艾盛科技有限公司:软件开发；集成电路设计；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备零售
(6)鸿锜机电科技(安徽)有限公司:自动化周边设备、自动化治具、精密主轴、伺服驱控系统、总线式控制系统等
(7)无锡橙芯微电子科技有限公司:集体电路、软件之设计、开发及技术服务；电子产品、仪器仪表、通讯设备、电脑及辅助设备之批发、佣金代理及进出口业务
(8)深圳富澄电子有限公司:电子产品之批发、佣金代理、进出口业务及相关配套服务
10.对本公司财务业务之影响程度:无。
11.董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例:不适用。
12.其他应叙明事项:无。