公告本公司第十一届董事当选名单

2026/05/27

序号	3
发言日期	115/05/27
发言时间	16:49:28
发言人	张嘉帅
发言人职称	总经理
发言人电话	26971299
主旨	公告本公司第十一届董事当选名单
符合条款	第6款
事实发生日	115/05/27
说明	1.发生变动日期:115/05/27 2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事或自然人监察人）:法人董事、独立董事、自然人董事。 3.旧任者职称及姓名: 陈泰铭先生富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉先生国创半导体(股)公司代表人:张嘉帅先生黄英士先生盛保熙先生叶乃仁先生陈剑威先生 4.旧任者简历: 陈泰铭，国巨(股)公司董事长富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉，富鼎先进电子(股)公司副董事长国创半导体(股)公司代表人:张嘉帅，国创半导体(股)公司法人董事代表暨总经理黄英士，国创半导体(股)公司董事盛保熙，保瑞药业(股)公司董事长暨总经理叶乃仁，汉磊科技(股)公司研发副总、美禄科技(股)公司研发副总、普诚科技(股) 公司亚洲区总经理、联华电子(股)公司制造部部经理陈剑威，撼讯科技(股)公司集团总经理 5.新任者职称及姓名: 陈泰铭先生富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉先生黄英士先生国创半导体(股)公司代表人:谭梅英女士左大川先生盛保熙先生陈剑威先生 6.新任者简历: 陈泰铭，国巨(股)公司董事长富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉，富鼎先进电子(股)公司副董事长黄英士，国创半导体(股)公司董事国创半导体(股)公司代表人:谭梅英，富鼎先进电子(股)公司副总经理盛保熙，保瑞药业(股)公司董事长暨总经理左大川，台积电资深副总经理暨资讯长、建碁(股)公司独立董事陈剑威，撼讯科技(股)公司集团总经理 7.异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「逝世」或「新任」）: 任期届满。 8.异动原因:任期届满全面改选董事。 9.新任者选任时持股数: 董事：陈泰铭：0股董事：富鼎科技顾问(股)公司代表人:邓富吉：3,169,899股董事：黄英士：0股董事：国创半导体(股)公司代表人:谭梅英：35,000,000股独立董事：左大川：0股独立董事：盛保熙：0股独立董事：陈剑威：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。 13.同任期独立董事变动比率:任期届满全面改选，不适用。 14.同任期监察人变动比率:不适用。 15.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:否 16.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无。